Departamento del Tesoro y Gobierno de México apuntan a organización criminal transnacional

JUEVES 13 NOVIEMBRE 2025

POR REDACCION

WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) se unieron al Gobierno de México para atacar al Grupo de Crimen Organizado Hysa y numerosos establecimientos de juego con sede en México involucrados en el lavado de dinero relacionado con los cárteles y una serie de otras actividades delictivas en México y Europa.

Esta acción coordinada es el resultado de los recientes compromisos entre Estados Unidos y México, asegurados durante el viaje del Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, para trabajar juntos más estrechamente para combatir el narcotráfico y los delitos financieros relacionados por parte de los cárteles de la droga con sede en México y otros grupos.

«Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego de México. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: tendrán que rendir cuentas», dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. Agradecemos al Gobierno de México por su sólida asociación en este esfuerzo».

La OFAC sancionó hoy a 27 personas y entidades, y FinCEN propuso una medida especial para cortar el acceso de 10 establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero de EE. UU. debido a preocupaciones de lavado de dinero.

SANCIONES DE LA OFAC CONTRA EL GRUPO DE CRIMEN ORGANIZADO HYSA

El Grupo contra el Crimen Organizado de Hysa (HOCG), que incluye a los miembros de la familia Luftar Hysa (Luftar), Arben Hysa (Arben), Ramiz Hysa (Ramiz), Fatos Hysa (Fatos) y Fabjon Hysa (Fabjon), ha utilizado su influencia a través de sus inversiones o control sobre varios negocios con sede en México, incluidos establecimientos de juego y restaurantes, para lavar las ganancias del tráfico de narcóticos. Se cree que el HOCG opera con el consentimiento del Cartel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo realiza sus actividades.

Luftar, con sede entre México y Canadá, a menudo es visto en los medios públicos como un miembro destacado de la familia Hysa, brindando entrevistas públicas sobre los negocios de su familia en México y Europa. Luftar, Fatos, Arben y Fabjon han trabajado en estrecha colaboración con una persona estadounidense para lavar dinero, incluido el movimiento de efectivo a granel desde México a los Estados Unidos, donde se utilizó la empresa de la persona estadounidense para lavar los fondos. Luftar y Arben han utilizado una entidad con sede en Europa para enriquecerse con el lavado de fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes. Luftar también posee o dirige varias empresas utilizadas por el HOCG.

Arben posee o dirige varias empresas utilizadas por el HOCG en México. Arben también ha estado involucrado en el contrabando de dinero en efectivo a granel a los Estados Unidos con fines de lavado de dinero, así como en el uso de establecimientos de juego y restaurantes de lujo en México para lavar dinero de la droga.

Ramiz ha estado involucrado en el uso de establecimientos de juego y restaurantes de lujo en México como fachadas para lavar las ganancias de la venta de narcóticos.

Fatos, junto con Luftar, Arben y Fabjon, estuvo involucrado en el contrabando de dinero en efectivo a granel a los Estados Unidos con el propósito de lavar dinero. Fatos y Fabjon también estuvieron involucrados en el uso de una entidad con sede en Europa para enriquecerse con el lavado de fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes.

Con la acción de hoy, la OFAC también está apuntando a varias personas y entidades dentro de la red de HOCG. Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V., con sede en México, propiedad de Arben, es fundamental para las operaciones de HOCG. El ciudadano mexicano Gilberto López López actúa como su comisionado. Eselda Baku (anteriormente Eselda Hysa), de nacionalidad albanesa pero radicada en México, hija de Ramiz, forma parte de su Junta Directiva. Otras empresas a las que se dirige esta acción son:

• Bliri S.A. de C.V. (México)
• Cucina Del Porto S.A. de C.V. (México)
• Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. (México)
• El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. (México)
• Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. (México)
• Entretenimiento y Espectáculos B.C. S.A. de C.V. (México)
• Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (México)
• H Hidrocarburos S.A. de C.V. (México)
• Hysa Forwarders S.A. de C.V. (México)
• LH Pro-Gaming S.A. de C.V. (México)
• LH Rental S.A. De C.V. (México)
• Operadora Alejil S.A. de C.V. (México)
• Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. (México)
• Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V. (México)
• Rosetta Gaming S.A. de C.V. (México)
• Hysa Holdings Inc (Canadá)
• Rosetta Gaming Inc (Canadá)
• Rosetta Gaming SP ZOO (Polonia)

El Tesoro está designando al Grupo de Crimen Organizado de Hysa de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, según enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una organización criminal transnacional significativa.

El Tesoro está designando a Luftar Hysa, Arben Hysa, Fatos Hysa, Ramiz Hysa y Fabjon Hysa de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, según enmendada, por ser propiedad o estar bajo el control de o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Grupo de Crimen Organizado de Hysa.

El Tesoro designa a Entretenimiento Y Espectáculos B.C. S.A. de C.V., Hysa Holdings Inc y Rosetta Gaming Inc, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, según enmendada, por ser propiedad o estar controlada por o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Luftar Hysa.

El Tesoro designa a Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V., Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V., H Hidrocarburos S.A. De C.V. y Procesadora De Alimentos S.A. De C.V. de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, según enmendada, por ser propiedad o estar bajo el control de o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Arben Hysa.

El Tesoro está designando a Gilberto López López y Eselda Bakú de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, según enmendada, por ser propiedad o estar bajo el control de o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Entretenimiento Palmero S.A. de C.V.

El Tesoro está designando a Bliri S.A. de C.V., Hysa Forwarders S.A. de C.V., LH Pro-Gaming S.A. De C.V., y Operadora de Empresas LH S.A. de C.V., y Rosetta Gaming S.A. de C.V. de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, según enmendada, por ser propiedad o estar bajo el control de o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Arben Hysa y Luftar Hysa.

El Tesoro está designando a Cucina del Porto S.A. de C.V., El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V., y a Operadora Alejil S.A. de C.V. de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, según enmendada, por ser propiedad o estar bajo el control de Gilberto López López, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Gilberto López López.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Además, también se bloquean todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas.

Las violaciones de las sanciones de los Estados Unidos pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por violaciones de sanciones sobre una base de responsabilidad estricta. Las Directrices de Aplicación de Sanciones Económicas de la OFAC proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas de EE. UU. por parte de la OFAC.

Además, las instituciones financieras y otras personas pueden correr el riesgo de ser expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

Además, la realización de determinadas transacciones en las que intervengan las personas designadas hoy puede suponer el riesgo de imponer sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para abrir o mantener, en los Estados Unidos, una cuenta corresponsal o una cuenta pagadera de una institución financiera extranjera que a sabiendas realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada de conformidad con la autoridad pertinente.

El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley.

El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, o para presentar una solicitud, consulte la guía de la OFAC sobre la presentación de una petición de eliminación de una lista de la OFAC.

Haga clic aquí para obtener más información sobre las personas designadas hoy.

FINCEN PROPONE MEDIDA ESPECIAL PARA AISLAR 10 ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO DEL SISTEMA FINANCIERO DE EE.UU.

Al mismo tiempo, y en coordinación con la OFAC y el Gobierno de México, FinCEN emitió un aviso de propuesta de reglamentación (NPRM), de conformidad con la sección 311 de la Ley Patriota de EE. UU., Identificando las transacciones que involucran a 10 establecimientos de juegos de azar con sede en México como una clase de transacciones de principal preocupación por lavado de dinero.

El HOCG opera estos establecimientos de juego, que durante años se han utilizado para facilitar el lavado de dinero que beneficia al Cartel de Sinaloa. Los establecimientos de juego son:

• Emine Casino, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, México
• Casino Mirage, ubicado en Culiacán, Sinaloa, México
• Midas Casino, ubicado en Agua Prieta, Sonora, México
• Midas Casino, ubicado en Los Mochis, Sinaloa, México
• Midas Casino, ubicado en Guamúchil, Sinaloa, México
• Midas Casino, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, México
• Midas Casino, ubicado en Rosarito, Baja California, México
• Casino de Palermo, ubicado en Nogales, Sonora, México
• Skampa Casino, ubicado en Ensenada, Baja California, México
• Skampa Casino, ubicado en Villahermosa, Tabasco, México

Para abordar los riesgos que presentan estos establecimientos de juegos de azar, FinCEN propone en el NPRM la imposición de una medida especial que: (1) prohibiría a las instituciones financieras cubiertas abrir o mantener una cuenta corresponsal para cualquier institución bancaria extranjera si dicha cuenta se utiliza para procesar transacciones que involucran a cualquiera de los establecimientos de juegos de azar; y (2) exigir a las instituciones financieras cubiertas que apliquen una diligencia debida especial a sus cuentas corresponsales que esté razonablemente diseñada para protegerse contra el uso de dichas cuentas para procesar transacciones que involucren a cualquiera de los establecimientos de juegos de azar.

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