Departamento de Tesoro de E.U. sanciona la cadena global de suministro de drogas ilícitas que apoya al cártel de Sinaloa

JUEVES 23 ABRIL 2026

POR REDACCION

Entidades con base en India y América Latina proporcionaron productos químicos precursores a cárteles terroristas

WASHINGTON—Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a 23 individuos y entidades que conforman una sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos con vínculos con el Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada.

Los proveedores y corredores de productos químicos, incluidos los designados hoy en día, han transformado el panorama del narcotráfico al permitir que los cárteles mexicanos sintetizen drogas ilícitas a partir de precursores de productos químicos importados principalmente de Asia.

Al explotar cadenas de suministro internacionales e instalaciones de producción clandestinas, estas redes fabrican opioides sintéticos altamente potentes y peligrosos de forma más eficiente que nunca. Estas drogas ilícitas, incluyendo el fentanilo y la metanfetamina, acaban llegando a las calles de las ciudades estadounidenses y matan a decenas de miles de estadounidenses cada año. Las designaciones actuales apuntan a todas las etapas de la cadena de suministro de opioides sintéticos.

«El presidente Trump ha sido claro en que no se permitirá que los cárteles terroristas causen estragos en nuestras fronteras ni en nuestras comunidades», dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. «El Tesoro seguirá dirigiéndose a todas las etapas de la cadena de suministro de opioides para mantener a Estados Unidos seguro y evitar más vidas perdidas por el fentanilo.»

La acción de hoy refleja un esfuerzo unificado y de todo el gobierno para garantizar la coordinación operativa y maximizar el impacto contra las redes criminales transnacionales.

Una acción criminal paralela es la culminación de una investigación coordinada liderada por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF), con el apoyo de la Administración Antidrogas y su División de Operaciones Especiales; el Buró Federal de Investigación; Investigaciones de Seguridad Nacional; Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.; varios contrapartes extranjeros de las fuerzas del orden; y la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro. OFAC sigue colaborando estrechamente con el HSTF para interrumpir el flujo de drogas ilícitas y desmantelar las redes, facilitadores e infraestructuras financieras que permiten su producción y distribución.

Estas designaciones se emitieron conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, que apunta a la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción, y conforme a la O.E. 13224, enmendada, que tiene como objetivo a terroristas y sus partidarios.

La acción de hoy también se lleva a cabo en favor de la Orden Electoral 14367, que designó el fentanilo y sus principales precursores como Armas de Destrucción Masiva (ADM). La letalidad del fentanilo ilícito, su fabricación y distribución por redes criminales organizadas, y su papel como fuente de ingresos para cárteles violentos, lo convierten en una amenaza inminente para la seguridad nacional de Estados Unidos. El Tesoro está comprometido a utilizar todas las herramientas a su disposición para interrumpir la fabricación y el tráfico de fentanilo.

DESDE LABORATORIOS QUÍMICOS HASTA MERCADOS ILÍCITOS: PRODUCCIÓN DE FENTANILO Y METANFETAMINA

Los cárteles mexicanos dependen de empresas químicas de todo el mundo para suministrar los precursores y otros productos esenciales necesarios para producir opioides sintéticos. Estos proveedores químicos están principalmente ubicados en Asia, donde comercializan y venden precursores de fentanilo como 4-Piperidona, N-Boc-4-Piperidona y otros derivados relacionados en línea a corredores por kilogramo. Según estimaciones del Departamento de Justicia de EE. UU., un kilogramo del precursor N-Boc-4-Piperidona produce alrededor de 1,83 kilogramos de fentanilo, un volumen con potencial para producir alrededor de 900.000 dosis letales.

Los intermediarios, actuando en conjunto con los cárteles mexicanos, facilitan la logística y el envío de estos productos químicos a México o Guatemala por carga aérea o marítima. A menudo, los envíos que contienen kilogramos de precursores mortales de fentanilo se etiquetan erróneamente como «productos químicos seguros». Los intermediarios luego transfieren los productos químicos a individuos conocidos como «cocineros», que controlan laboratorios clandestinos de drogas sintéticas controlados por cárteles.

Uno de estos cárteles es el Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera y uno de los mayores productores de fentanilo y otras drogas ilícitas destinadas a Estados Unidos. Durante décadas, el Cártel de Sinaloa ha inundado Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína, heroína y otras drogas ilícitas.

El Cártel de Sinaloa, uno de los cárteles de droga más poderosos del mundo, opera extensas redes transnacionales para facilitar la adquisición de químicos precursores de Asia para sintetizar en fentanilo y otras drogas sintéticas en sus laboratorios clandestinos con sede en México.

INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO – FUENTES PRECURSORAS CON BASE EN LA INDIA

Hoy, OFAC designó a Satishkumar Hareshbhai Sutaria (Sutaria), un proveedor indio de productos químicos farmacéuticos que comercializa precursores de fentanilo para su uso en la producción ilícita de fentanilo. Junto con el vendedor Yuktakumari Ashishkumar Modi (Modi), Sutaria facilita la venta y envío de estos precursores a México y Guatemala, incluyendo N-Boc-4-Piperidona, y los etiqueta erróneamente como «productos químicos seguros». Sutaria y Modi han utilizado SR Chemicals and Pharmaceuticals (SR Chemicals) y Agrat Chemicals and Pharmaceuticals (Agrat Chemicals), ambas compañías farmacéuticas químicas con sede en la India, para realizar estas operaciones. Sutaria y Modi fueron arrestados en marzo de 2025 por las autoridades indias por esta actividad.

La OFAC designó a Sutaria, Modi, SR Chemicals y Agrat Chemicals conforme a la O.E. 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que hayan contribuido materialmente a, o que supongan un riesgo significativo de contribuir materialmente a, la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.

ELIMINAR INTERMEDIARIOS: CORREDORES E IMPORTADORES/EXPORTADORES CON SEDE EN LATINOAMÉRICA

Hoy, la OFAC designó a Jaime Augusto Barrientos Camaz (Barrientos), un corredor guatemalenco de precursores de fentanilo que obtiene su suministro de varias empresas en India, incluyendo Agrat Chemicals y SR Chemicals. Utilizando la empresa con sede en la Ciudad de Guatemala J and C Import, Barrientos fue el receptor final de N-Boc-4-Piperidona, que sumó un total de 116 kilogramos en un periodo de dos meses.

Central Logística de Servicios (Central) es otra empresa de importación/exportación con sede en Guatemala dedicada al envío de precursores de fentanilo, así como de fentanilo terminado.

OFAC designó a Barrientos, J y C Import, y Central conforme a la E.O. 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que hayan contribuido materialmente a, o supongan un riesgo significativo de contribuir materialmente a, la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.

Karina Guadalupe Carrillo Torres (Carrillo) es una corredora de precursores del fentanilo, con sede en Sinaloa, México. Carrillo ha sido vinculado a múltiples convulsiones de 1-Boc-4-Hidroxipiperidina que suman más de 50 kg. Carrillo supuestamente tiene vínculos familiares con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa y es esposa del miembro del Cártel de Sinaloa, Regulo Acosta Hernández (Acosta), a quien OFAC también designó hoy.

Acosta es un proveedor de fentanilo y cocaína con sede en Sinaloa, México. Acosta ha utilizado blanqueadores de dinero en Estados Unidos para recibir pagos de drogas. Juntos, Carrillo y Acosta son propietarios de las empresas Desarrollos Cartok S.A. de C.V. (Cartok) y Comercializadora Grupo Carhern S.A. de C.V. (Carhern). Tanto Carrillo como Acosta fueron arrestados en México en marzo de 2026 por delitos relacionados con drogas.

La OFAC designó a Carrillo y Acosta conforme a la O.E. 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que hayan contribuido materialmente a, o que supongan un riesgo significativo de contribuir materialmente a, la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. OFAC designó a Cartok y Carhern conforme a la E.O. 14059 por ser propiedad, controlados o dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, de Carrillo.

Maria Viridiana Rugerio Arriaga (Rugerio) es una corredora de precursores químicos ubicada en México. Rugerio compra productos químicos de la India y los vende a productores de drogas para sintetizarlos en fentanilo y metanfetamina. Rugerio ha actuado como intermediario de precursores y otros productos químicos esenciales utilizados en la producción de fentanilo y metanfetamina, incluyendo N-Boc-4-Piperidona. Rugerio es propietario de la empresa Quimica Soluciones y Logística Internal Bajio, S.A. de C.V. con sede en León, Guanajuato, México.(Quimica).

La OFAC designó a Rugerio conforme a la E.O. 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que hayan contribuido materialmente a, o que supongan un riesgo significativo de contribuir materialmente a, la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. La OFAC designó a Quimica conforme a la E.O. 14059 por ser propiedad, control o dirección por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Rugerio.

José de Jesús Ramírez Torres (Ramírez) es un importador con sede en Jalisco, México, que utiliza sus empresas, incluyendo Corporativo y Enlace Ram S.A. de C.V. (Enlace Ram), para importar químicos precursores de metanfetamina a México. La red corporativa de Ramírez Torres también incluye entidades mexicanas como Enlace Forwarding México, S. de R.L. de C.V. (Enlace Forwarding) y Cargo Global 3PS, S. de R.L. de C.V. (Cargo Global), y la entidad con sede en Florida E-Ram Group LLC (E-Ram).

La OFAC designó a Ramírez Torres conforme a la O.E. 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que hayan contribuido materialmente a, o que supongan un riesgo significativo de contribuir materialmente a, la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. OFAC designó Enlace Ram, Enlace Forwarding y Cargo Global conforme a la E.O. 14059 por ser propiedad, controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Ramirez Torres. La OFAC identificó a E-Ram como propiedad bloqueada, ya que Ramírez Torres, una persona cuya propiedad y interés en la propiedad están bloqueados conforme a la E.O. 14059, tiene un interés en la propiedad.

Reyma Global Trading S.A. de C.V. (Reyma) es un importador con sede en Ciudad de México, México, que ha importado grandes cantidades de productos químicos conocidos por usarse en la producción de metanfetamina para diversas organizaciones, incluido el Cártel de Sinaloa. Aduaeasy S. de R.L. de C.V. (Aduaeasy) es un importador mexicano de productos químicos conocidos por su uso en la producción de metanfetamina y que ha recibido envíos de productos químicos desde Asia.

La OFAC designó a Reyma y Aduaeasy conforme a la O.E. 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que hayan contribuido materialmente a, o que supongan un riesgo significativo de contribuir materialmente a, la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.

EL ÚLTIMO ENLACE – NARCOTRAFICANTES AFILIADOS A CÁRTELES

Como parte de esta extensa red ilícita de opioides, la OFAC también designó a dos individuos afiliados al Cártel de Sinaloa, entre ellos Ramiro Baltazar Felix Heras (Felix). Felix es un alto cargo de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa que está implicado en el contrabando de fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos.

Alejandro Reynoso Jiménez (Reynoso) es un químico y operador de laboratorios clandestinos en Guadalajara, Jalisco, México, que obtuvo y utilizó precursores químicos para la producción de fentanilo para el Cartel de Sinaloa, específicamente para la facción de Los Chapitos. Utilizando su farmacia Botanica 2000 en Guadalajara, Reynoso produjo pastillas con fentanilo para enviar a Estados Unidos. Reynoso fue arrestado en Madrid, España, en noviembre de 2025.

OFAC designó a Felix y Reynoso conforme a las E.O. 14059 y E.O. 13224, según su enmienda, por ser propiedad, controlar o dirigir por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Cártel de Sinaloa. La OFAC designó a Botanica 2000 conforme a las E.O. 14059 y E.O. 13224, según sus enmendadas, por ser propiedad, control o dirección por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de o en nombre de Reynoso.

IMPLICACIONES EN LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad directa o indirecta, individual o en conjunto, del 50 por ciento o más por una o más personas bloqueadas también está bloqueada.

Salvo que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por OFAC, o exento, las regulaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que impliquen cualquier propiedad o interés en bienes de personas bloqueadas.

Las violaciones de las sanciones estadounidenses pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por infracciones de sanciones bajo una base de responsabilidad objetiva. Las Directrices de Aplicación de Sanciones Económicas de la OFAC proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC.

Además, las instituciones financieras y otras personas pueden arriesgarse a exponerse a sanciones por realizar ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, hacia o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

También se prohíbe a personas no estadounidenses causar o conspirar para que personas estadounidenses violen consciente o inconscientemente las sanciones estadounidenses, así como realizar conductas que evadan las sanciones estadounidenses.

Las personas ubicadas en EE. UU. o en el extranjero que proporcionen información sobre infracciones de sanciones al programa de incentivos para denunciantes de FinCEN pueden ser elegibles para premios si la información que proporcionan conduce a una acción de cumplimiento exitosa que resulta en sanciones económicas superiores a 1.000.000 de dólares. FinCEN está aceptando actualmente pistas para denunciantes aquí.

Además, realizar ciertas transacciones que involucren a las personas designadas hoy puede arriesgar la imposición de sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras participantes.

La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para abrir o mantener, en Estados Unidos, una cuenta corresponsal o una cuenta de cuentas a pagar de una institución financiera extranjera que realice o facilite a sabiendas cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad correspondiente.

El poder e integridad de las sanciones de la OFAC derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y añadir personas a la Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas (Lista SDN), sino también de su disposición a eliminar a personas de la Lista SDN conforme a la ley.

El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista OFAC, incluida la lista SDN, o para presentar una solicitud, consulte las directrices de OFAC sobre cómo presentar una petición de eliminación de una lista OFAC.

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