El Departamento del Tesoro de E. U. apunta a la empresa de carreras de caballos del Cartel del Noreste y a su extensa red criminal

MARTES 13 OCTUBRE 2026

POR REDACCION

WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a cuatro individuos y 11 entidades vinculadas al Cartel del Noreste (CDN), designado como Organización Terrorista Extranjera (FTO) designada por Estados Unidos.

Entre los designados se encuentran personas y empresas involucradas en carreras de quarter horse, construcción, transporte por carretera y el sector del petróleo y gas, lo que pone de manifiesto la amplia presencia comercial del cártel.

La evolución de CDN desde su predecesora, Los Zetas —responsable de algunos de los ataques con víctimas masivas más mortíferas en la historia de México— subraya la gravedad de la amenaza continua de CDN para Estados Unidos y la región.

«La acción de hoy expone la explotación del sector de las carreras de caballos por parte del Cartel del Noreste para blanquear ingresos ilícitos y financiar operaciones del cártel», dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. «Esta acción marca el esfuerzo más significativo del Tesoro hasta la fecha para desestabilizar la infraestructura financiera del Cartel del Noreste.

El Tesoro, en estrecha coordinación con nuestros socios de las fuerzas del orden, sigue comprometido con la protección del sistema financiero estadounidense frente al mal uso por parte de cárteles violentos.»

El bastión de CDN se encuentra justo al otro lado de la frontera con Laredo, Texas, el puerto de entrada (POE) más concurrido en la frontera sur, donde cruza casi el 40 por ciento de todo el tráfico comercial entre Estados Unidos y México. Este profundo arraigo en las industrias transfronterizas, combinado con la capacidad de CDN para infiltrarse en gobiernos locales, dirigir contratos públicos y manipular elecciones regionales, socava la autoridad legítima y desestabiliza comunidades a ambos lados de la frontera.

En consonancia con la promesa del presidente Trump de eliminar los cárteles, OFAC ha dado prioridad a atacar a estos y otros grupos criminales que amenazan el bienestar de los estadounidenses en estrecha coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), tomando casi 40 acciones contra más de 500 individuos y entidades desde principios de 2025.

OFAC utiliza un enfoque basado en redes para interrumpir simultáneamente tantos aspectos diferentes de los cárteles como sea posible, desde su liderazgo y nodos clave de la organización hasta facilitadores y facilitadores, como funcionarios corruptos, familiares cómplices y personas de fachada aparentemente legítimas.

La acción de hoy refleja un esfuerzo unificado y de todo el gobierno para garantizar la coordinación operativa y maximizar el impacto contra las redes criminales transnacionales.

La OFAC llevó a cabo su investigación en paralelo con el HSTF, con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas, la Oficina Federal de Investigación, las Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., incluyendo la Patrulla Fronteriza de EE. UU., la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, así como con la ayuda de la Oficina Federal de Prisiones y el Servicio de Alguaciles de EE. UU.

OFAC sigue colaborando estrechamente con el HSTF para interrumpir el flujo de drogas ilícitas y desmantelar las redes, facilitadores e infraestructuras financieras que permiten su producción y distribución. Además, la OFAC coordinó esta acción y acciones previas contra el CDN con la unidad de inteligencia financiera del Gobierno de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La acción se tomó conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, que apunta a la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción, y conforme a la E.O. 13224, modificada por la E.O. 13886 (colectivamente, E.O.13224, con su enmendada), que tiene como objetivo a terroristas y sus partidarios. Esta es la cuarta y mayor acción de OFAC hasta la fecha dirigida contra las redes CDN durante la Administración Trump.

El 21 de mayo de 2025, la OFAC designó a dos miembros de alto rango y traficantes de armas del CDN. El 6 de agosto de 2025, OFAC designó a tres miembros de alto rango y a un asociado de CDN, entre ellos el famoso narco-rapero El Makabelico. A principios de este año, el 14 de abril de 2026, la OFAC designó a tres entidades y tres asociados de CDN, incluyendo a Casino Centenario, un casino a solo kilómetros de la frontera con Estados Unidos, y a Juan Pablo Penilla Rodríguez, asesor criminal de CDN.

CARTEL DEL NORESTE

Con sede en México, justo enfrente de uno de los pasos fronterizos más transitados de Estados Unidos, CDN es un cártel terrorista violento fundado por los notorios hermanos Miguel Ángel «Z-40» Treviño Morales y Oscar Omar «Z-42» Treviño Morales.

El CDN ha estado involucrado en el tráfico de narcóticos y otras drogas ilícitas, incluyendo fentanilo, metanfetamina cristal, heroína, marihuana y cocaína. El CDN, anteriormente conocido como Los Zetas, ha incurrido en una violencia horrible a lo largo de los años. E

ste año se cumple el decimoquinto aniversario del mortal ataque incendiario de Los Zetas el 25 de agosto de 2011 contra un casino en Monterrey, Nuevo León, México. Este ataque provocado mató a 52 personas y dejó decenas de heridos, siendo la mayoría mujeres. Este bombardeo incendiario se convirtió en uno de los ataques de cártel más mortíferos contra civiles en la historia de México.

Z-40 y Z-42 fueron arrestados por las autoridades mexicanas en 2013 y 2015, respectivamente, pero mantuvieron el control del cartel utilizando abogados corruptos, entre ellos Juan Pablo Penilla Rodríguez, designado por la OFAC en abril de 2026.

Los hermanos Treviño fueron trasladados desde México en febrero de 2025 y actualmente se enfrentan a cargos de tráfico de drogas, extorsión, armas de fuego y blanqueo de capitales en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, con una pena máxima de cadena perpetua.

El CDN, entonces conocido como Los Zetas, fue identificado por Estados Unidos como un traficante extranjero de narcóticos especialmente designado el 15 de abril de 2009, conforme a la Ley de Designación de Capos del Narcótico Extranjero (Ley Kingpin). El 24 de julio de 2011,

Los Zetas fue nombrado como organización criminal transnacional (TCO) en el anexo de la E.O. 13581. El 15 de diciembre de 2021, OFAC designó CDN conforme a la E.O. 14059. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. designó al CDN como FTO y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).

CARRERAS DE QUARTER HORSE AMERICANAS – UNA TRADICIÓN DE LOS ZETAS

CDN tiene una larga historia de blanqueo de capitales a través de la industria estadounidense de las carreras de cuarto de caballo. Entre 2008 y 2012, Z-40 y Z-42 compraron y vendieron caballos de carreras con dinero de la droga y los entrenaron y corrieron en Estados Unidos.

Durante un periodo de 30 meses, personas fachada y empresas pantalla afiliadas a Zetas gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas para apoyar la operación y blanquearon más de 22 millones para el cártel. En junio de 2012, el Gobierno de EE. UU. incautó 455 caballos en una granja de caballos en Oklahoma, recintos de carreras y granjas de entrenamiento.

La implicación de CDN en las carreras de caballos continúa hasta hoy. El Club La Molienda (La Molienda) es un hipódromo, restaurante y bar situado en las afueras de Nuevo Laredo y que está controlado por CDN. Como el hipódromo más destacado de Nuevo Laredo, La Molienda genera ingresos para el CDN, cobrando entradas tanto a quienes compiten con sus caballos en la pista como a los espectadores.

Los líderes y miembros del CDN compran caballos, incluidos muchos de Estados Unidos, para competir en La Molienda. La Molienda está controlada por Z-40, pero finalmente está supervisada por varios líderes y asociados del CDN, mientras que Z-40 está encarcelado en Estados Unidos.

Antes de una exitosa acción bilateral entre EE. UU. y México en abril de 2026 que suspendió las operaciones de Casino Centenario, La Molienda y Casino Centenario establecieron una alianza estratégica de juego que permite a la gente apostar en carreras en La Molienda desde las instalaciones de Casino Centenario. En coordinación con la designación de abril de 2026 por parte de la OFAC de Casino Centenario y entidades relacionadas, ese mismo día la UIF de México tomó medidas y la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de estas entidades vinculadas al CDN.

OFAC designó La Molienda conforme a la E.O. 14059, y conforme a la E.O. 13224, según lo modificado, por ser propiedad, controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, CDN.

DENTRO DEL CÍRCULO DE GANADORES – ASOCIADOS JUNTO A LA PISTA DE CDN

Gamaliel Garza García (Garza Garcia) es un empresario afincado en México, entusiasta de las carreras de caballos y asociado de CDN. Garza García participa en las carreras de caballos tanto en México como en Estados Unidos, compitiendo en algunos de los hipódromos más prestigiosos de California y Nuevo México. Garza García y sus caballos compiten con frecuencia en La Molienda.

La empresa de Garza García, Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (CEGESA), ha sido utilizado por CDN para canalizar fondos a campañas electorales de los candidatos políticos preferidos por el CDN. Además, CEGESA ha obtenido contratos gubernamentales de forma corrupta y luego subcontratado ese trabajo a personas afiliadas a la CDN. CEGESA es un receptor importante de contratos gubernamentales en el norte del país, incluyendo de los gobiernos del municipio de Nuevo Laredo y del estado de Tamaulipas.

Garza García creó la empresa de suministro de materiales con sede en Nuevo Laredo, Concretos y Productos Asfalticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA) para integrar verticalmente el esquema de contratos de construcción ilícita. CEGESA realizó o subcontrató el trabajo, mientras COPASA proporcionó los materiales. A principios de 2026, CEGESA y COPASA eran algunas de las únicas empresas constructoras autorizadas por CDN para realizar obras en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Garza García controla Cuadra San Dibanh, un establo de carreras Quarter Horse con sede en Anahuac, Nuevo León. Cuadra San Dibanh compite con frecuencia en La Molienda y en otros hipódromos importantes de México.

Garza García también posee y controla una extensa red corporativa de empresas de construcción y combustibles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esto incluye las siguientes seis empresas, todas con sede en Nuevo Laredo:

• Construaceros del Fuerte, S.A. de C.V., una empresa constructora;
• Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V., una empresa constructora;
• Distribuidora de Gas Económico, S.A. de C.V., una empresa de combustibles y gas;
• Gas Energia Confiable, S.A. de C.V., una empresa de combustible y gas;
• Propane Trading Group, S.A. de C.V., una empresa de combustible y gas; y
• Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, S.A. de C.V., una empresa de transporte de combustible y gas.

Gamaliel Garza Elías (Garza Elías), hijo de Garza García, está siendo designado para su puesto en CEGESA, donde participa en las operaciones diarias de CEGESA. Garza Elías también ha entregado dinero para financiar campañas electorales de los candidatos políticos preferidos por CDN en México.

La OFAC designó a Garza García conforme a la E.O. 14059, por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios en apoyo a, CDN. Garza García también está siendo designado conforme a la E.O. 13224, con sus enmiendas, por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico de manera material, o bienes o servicios a o en apoyo de, CDN.

OFAC designó CEGESA; COPASA; Cuadra San Dibanh; Construaceros del Fuerte, S.A. de C.V.; Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V.; Distribuidora de Gas Económico, S.A. de C.V.; Gas Energía Confiable, S.A. de C.V.; Propane Trading Group, S.A. de C.V.; y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, S.A. de C.V. conforme a la E.O. 14059, y conforme a la E.O. 13224, según lo enmendado, por ser propiedad, controlar o dirigir por, o haber actuado o pretendido actuar en favor de, directa o indirectamente, Garza Garcia.

La OFAC designó a Garza Elías conforme a la E.O. 14059, y conforme a la E.O. 13224, según lo enmendado, por haber actuado o pretendido actuar en favor o en nombre de, directa o indirectamente, CEGESA.

OTROS JUGADORES EN LA PLAZA DE NUEVO LAREDO

Pablo César Guajardo Álvarez (Guajardo), conocido como «Takia», es el actual jefe de la plaza CDN en Nuevo Laredo y exlíder de los sicarios del CDN. Los jefes de plaza están a cargo de toda la actividad del cártel en su área de responsabilidad. Guajardo fue arrestado en 2020 por su conexión con el asesinato del 4 de enero de 2017 de Ricardo Martínez Chávez y cuatro funcionarios públicos, pero desde entonces ha sido liberado. Guajardo ha estado involucrado en el tráfico de armas en nombre del CDN.

La OFAC designó Guajardo conforme a la E.O. 14059, y conforme a la E.O. 13224, según lo modificado, por haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, CDN.

 Tamex Leasing o Tamex Logistics (Tamex) es una empresa de transporte por carretera con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, dedicada al contrabando de narcóticos hacia Estados Unidos. El depósito de camiones de Tamex en Nuevo Laredo ha sido el origen de al menos dos envíos de cocaína con destino a Estados Unidos. Incautados por las fuerzas del orden, estos envíos se almacenaron en compartimentos ocultos de los tambores de freno de los remolques y sumaron un total de 52 kilogramos. Francisco Javier Inzunza Partida (Inzunza) es un operador de Tamex que participó en el despacho de los dos remolques incautados por narcóticos ocultos.

La OFAC designó a Tamex e Inzunza conforme a la O.E. 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que hayan contribuido materialmente a, o que supongan un riesgo significativo de contribuir materialmente a, la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.

IMPLICACIONES EN LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Además, cualquier entidad que sea propiedad directa o indirecta, individual o en conjunto, del 50 por ciento o más por una o más personas bloqueadas también está bloqueada. Salvo que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exento, la normativa de la OFAC generalmente prohíbe todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que impliquen cualquier propiedad o interés en bienes de personas designadas o bloqueadas.

Las violaciones de las sanciones estadounidenses pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por infracciones de sanciones bajo una base de responsabilidad objetiva. Las Directrices de Aplicación de Sanciones Económicas de la OFAC proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC.

Además, las instituciones financieras y otras personas pueden arriesgarse a exponerse a sanciones por realizar ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, hacia o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona. También se prohíbe a personas no estadounidenses causar o conspirar para causar

Personas estadounidenses violar consciente o inconscientemente las sanciones estadounidenses, así como realizar conductas que evadan las sanciones estadounidenses. Las personas ubicadas en Estados Unidos o en el extranjero que proporcionen información sobre violaciones de sanciones al programa de incentivos para denunciantes de la Financial Crimes Enforcement Network pueden ser elegibles para premios si la información que proporcionan conduce a una acción de cumplimiento exitosa que resulta en sanciones monetarias superiores a 1.000.000 de dólares.

Además, realizar ciertas transacciones que involucren a las personas designadas hoy puede arriesgar la imposición de sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para abrir o mantener, en Estados Unidos, una cuenta corresponsal o una cuenta de cuentas a pagar de una institución financiera extranjera que realice o facilite a sabiendas cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad correspondiente.

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