El Departamento del Tesoro de E.U.A
VIERNES 31 OCTUBRE 2025
POR REDACCION
El Departamento del Tesoro sanciona a organización criminal transnacional con sede en México que contrabandea migrantes a Estados Unidos
WASHINGTON — La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la Organización de Contrabando de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), una organización criminal transnacional (TCO, por sus siglas en inglés) con sede en Cancún, México, así como a su líder Vikrant Bhardwaj (Bhardwaj), otras tres personas y 16 empresas que han facilitado y se han beneficiado de las actividades criminales de la HSO.
La HSO de Bhardwaj ha contrabandeado a miles de extranjeros ilegales de Europa, Medio Oriente, América del Sur y Asia a los Estados Unidos. Además del tráfico de personas, la HSO de Bhardwaj está involucrada en el tráfico de drogas, el soborno y el lavado de dinero.
«Bajo la dirección del secretario Bessent y el presidente Trump, el Departamento del Tesoro está tomando medidas para tomar medidas enérgicas contra los traficantes de personas», dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.
«La acción de hoy, en colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, interrumpe la capacidad de esta red para contrabandear extranjeros ilegales a los Estados Unidos. La Administración Trump continuará apuntando y desmantelando organizaciones criminales transnacionales terroristas para proteger al pueblo estadounidense».
La acción de hoy se tomó de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13581, modificada por la E.O. 13863 (en adelante, «E.O. 13581, según enmendada»), que apunta a las organizaciones criminales transnacionales y sus estructuras de apoyo. La OFAC coordinó esta acción con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la unidad de inteligencia financiera del Gobierno de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
LA ORGANIZACIÓN DE CONTRABANDO DE PERSONAS BHARDWAJ
La HSO de Bhardwaj es una organización sofisticada que ha combinado varios métodos de transporte para facilitar el viaje, por aire y mar, de migrantes indocumentados de países que plantean problemas de seguridad nacional para los Estados Unidos.
La HSO de Bhardwaj utiliza sus propios yates y marinas para transportar migrantes indocumentados a México. Al llegar a Cancún, la HSO de Bhardwaj facilita el alojamiento de los migrantes en albergues y hoteles antes de coordinar con los asociados para transportar a los migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México.
En colaboración con miembros de la OCT Hernández Salas designada por la OFAC, la HSO de Bhardwaj ha utilizado el corredor Tapachula-Cancún-Mexicali para contrabandear migrantes indocumentados a los Estados Unidos. El 16 de junio de 2023, la OFAC designó a la TCO Hernández Salas de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, según enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una organización criminal transnacional significativa.
Los servicios de tráfico de personas contratados por la HSO de Bhardwaj generan miles de dólares por individuo. La HSO de Bhardwaj también recibe apoyo operativo de personas empleadas por el Cartel de Sinaloa.
La OFAC designó a la HSO de Bhardwaj de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, según enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una organización criminal transnacional significativa.
Vikrant Bhardwaj (Bhardwaj) tiene doble nacionalidad india y mexicana y es el líder de la HSO de Bhardwaj. Bhardwaj es el fundador y director ejecutivo de varias empresas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Recolecta y lava dinero ilícito a través de sus puertos deportivos y varios negocios. Bhardwaj ha podido evadir a las autoridades policiales mientras continúa beneficiándose del contrabando de personas y el tráfico de drogas.
Los miembros de alto rango involucrados en las operaciones diarias y la logística de la HSO de Bhardwaj incluyen a José Germán Valadez Flores (Valadez), un empresario y narcotraficante que es un estrecho colaborador de Bhardwaj. Valadez juega un papel importante en el contrabando de migrantes a Cancún sobornando a funcionarios mexicanos corruptos.
Jorge Alejandro Mendoza Villegas (Mendoza), un ex oficial de policía en el estado de Quintana Roo, tiene acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún para ayudar a coordinar la llegada y salida de migrantes indocumentados. Desde 2020, Mendoza ha apoyado las actividades de tráfico de personas y narcotráfico de Bhardwaj HSO a través del Aeropuerto Internacional de Cancún.
La OFAC designó a Bhardwaj, Valadez y Mendoza de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, según enmendada, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, la HSO de Bhardwaj.
RED GLOBAL DE NEGOCIOS DE BHARDWAJ HSO
La esposa de Bhardwaj, Indu Rani (Rani) es una ciudadana con doble nacionalidad india y mexicana que participa en las operaciones financieras de su esposo y se desempeña como coaccionista de varias empresas en India y México.
Rani está siendo designada de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, según enmendada, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Bhardwaj.
Además de exponer a las personas clave de la HSO de Bhardwaj, la OFAC designó a Veena Shivani Estates Private Limited, una empresa inmobiliaria en la India de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, según enmendada, por ser propiedad o estar controlada por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Bhardwaj y Rani.
La OFAC designó a 8 empresas con sede en México, India y los Emiratos Árabes Unidos de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, según enmendada, por ser propiedad o estar controladas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Bhardwaj:
- Un restaurante y bar en India, Michigantap Hospitality Private Limited
- Tres empresas dedicadas a actividades inmobiliarias en la India y los Emiratos Árabes Unidos: VVN Buildcon Private Limited, Bhavishya Realcon Private Limited y VVN Real Estate L. L. C
- Una empresa de comercio de energía y combustible con sede en los Emiratos Árabes Unidos, Black Gold Plus Energies Trading L. L. C
- Dos empresas de servicios de navegación y turismo con sede en México, V Y V Astillero, S. A. de C. V. y Operadora Turistica Principessa, S. A. de C. V.
- Un supermercado en México, VNV Store, S. A. de C. V.
- Una empresa de bienes raíces, Bhardwaj, S. A. de C. V.
- Un proveedor de servicios de apoyo empresarial, Thercumex, S. A. de C. V.
- Un minorista de textiles, VNV Fashions, S. A. de C. V.
La OFAC designó a tres empresas con sede en México de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, según enmendada, por ser propiedad o estar controladas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Rani:
Además, la OFAC designó a tres empresas con sede en México de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, según enmendada, por ser propiedad o estar controladas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Valadez:
- Una empresa constructora, Constructora Gerlife, S. A. de C. V.
- Una empresa de transporte, Comercializadora Vespa, S. A. de C. V.
- Una empresa de servicios de reservas, Comercialicun, S. A. de C. V.
La OFAC también designó a una empresa con sede en México de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, según enmendada, por ser propiedad o estar controlada por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Mendoza: una empresa constructora, Cargas Y Regulaciones Eléctricas, S. A. de C. V.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, también se bloquean todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.
A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas.
Las violaciones de las sanciones de los Estados Unidos pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por violaciones de sanciones sobre una base de responsabilidad estricta. Las Directrices de Aplicación de Sanciones Económicas de la OFAC proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas de EE. UU. por parte de la OFAC.
Además, las instituciones financieras y otras personas pueden correr el riesgo de ser expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley.
El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, o para presentar una solicitud, consulte la guía de la OFAC sobre la presentación de una petición de eliminación de una lista de la OFAC.
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