Departamento del Tesoro de E.U.A. toma la mayor acción jamás dirigida contra el Cartel de Jalisco Nueva Generación

DOMINGO 26 JULIO 2026

POR REDACCION

Las sanciones apuntan al liderazgo de CJNG, a las células de narcotráfico y a las redes financieras ilícitas repartidas por México

WASHINGTON.- En una acción de gran envergadura para combatir el narcoterrorismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a más de 50 personas y entidades mexicanas vinculadas al grupo terrorista Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La acción de hoy interrumpe una amplia gama de actividades delictivas que benefician a la CJNG en varios estados mexicanos. Entre los objetivos actuales está la doble relación entre México y Estados Unidos. Juan Carlos González nacional (también conocido como «Pelon»), quien se convirtió en el nuevo líder del cártel tras la reciente muerte de su padrastro, el fundador del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como «El Mencho».

«El presidente Trump ha dejado claro que los cárteles terroristas serán desmantelados», dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. «La acción de hoy golpea al liderazgo, financieros y redes criminales del Cartel de Jalisco Nueva Generación, negando al cártel los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar comunidades y amenazar vidas estadounidenses.»

CJNG, que tiene su sede en México pero está activa a nivel global, es un cártel violento y una organización terrorista extranjera (FTO) responsable de una proporción significativa de fentanilo y otras drogas mortales traficadas hacia Estados Unidos.

La CJNG emplea metodologías sofisticadas de blanqueo de capitales y fuentes alternativas de ingresos, como el robo y contrabando de combustibles y el fraude en tiempo compartido.

La acción de hoy se tomó conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, que apunta a la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción, y conforme a la E.O. 13224, enmendada, que apunta a terroristas y sus simpatizantes. 

En consonancia con la promesa del presidente Trump de eliminar los cárteles, OFAC ha dado prioridad a atacar estos y otros grupos criminales que amenazan el bienestar de los estadounidenses en estrecha coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), tomando casi 30 medidas contra 250 individuos y entidades.

OFAC utiliza un enfoque basado en redes para interrumpir simultáneamente tantos aspectos diferentes de los cárteles como sea posible, desde su liderazgo y nodos clave de la organización hasta facilitadores y facilitadores, como funcionarios corruptos, familiares cómplices y personas de fachada aparentemente legítimas.

La acción de hoy refleja la importancia de múltiples investigaciones coordinadas del HSTF que involucran al Buró Federal de Investigación, Investigaciones de Seguridad Nacional, la Administración para el Control de Drogas y otras agencias.

Este enfoque unificado y de todo el gobierno garantiza la coordinación operativa para maximizar el impacto contra las redes criminales transnacionales. Además, la OFAC coordinó esta acción con la unidad de inteligencia financiera del Gobierno de México, la Unidad de Inteligencia Financiera.

HISTORIA DE LA CJNG

Desde su creación hace unos 15 años, la CJNG se ha convertido en uno de los cárteles más poderosos del mundo, alcanzando este estatus mediante la violencia y la corrupción. El CJNG ha intimidado a otros grupos criminales y a civiles inocentes mediante ataques horribles, incluidos asesinatos de funcionarios gubernamentales y rivales, además de llevar a cabo sobornos generalizados a funcionarios mexicanos.

Estos actos se perpetraron para promover la persecución por parte de la CJNG de obtener beneficios ilícitos derivados del tráfico de drogas y otras actividades delictivas, como el robo de combustible y el fraude en multipropiedad.

El 8 de abril de 2015, la OFAC designó a CJNG y a su fundador—El Mencho—conforme a la Ley de Designación de Capos de Narcóticos Extranjeros (Ley de Kingpin) por desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos; el 15 de diciembre de 2021, la OFAC también designó CJNG y El Mencho conforme a la O.E. 14059. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. designó a la CJNG como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designada. El 18 de junio de 2025, la OFAC designó El Mencho conforme a la E.O. 13224, con su enmienda.

Desde abril de 2015, la OFAC ha designado a más de 250 personas y entidades vinculadas a la CJNG. Las personas que han sido objeto de las acciones de designación de la OFAC contra la CJNG han incluido altos mandos de cárteles, familiares cómplices, personas de fachada, abogados, contables y funcionarios corruptos. Las entidades objetivo han incluido resorts, centros comerciales, empresas inmobiliarias, restaurantes, empresas agrícolas y empresas pantalla.

LIDERAZGO ACTUAL DE LA CJNG

Juan Carlos González (también conocido como «Pelon») es el nuevo líder de la CJNG. Miembro de larga trayectoria del cártel, Pelón llegó a este cargo tras la muerte de su padrastro, El Mencho, quien murió durante una operación del gobierno mexicano en febrero de 2026.

Pelon, también conocido como «Juan Carlos Valencia González», está acusado en una acusación federal de tráfico de drogas de EE. UU., que fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

El Departamento de Estado de EE. UU., en virtud de su Programa de Recompensas para Narcóticos, ofrece hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y/o condena. Antes de su puesto actual, Pelon lideró un ala armada de la CJNG que participó en una violencia significativa.

La OFAC ha designado previamente a otras personas que colectivamente forman el liderazgo de la CJNG conforme a las E.O. 14059 y E.O. 13224, según sus enmendadas. El 18 de junio de 2025, OFAC redesignó a Audias Flores Silva (también conocido como «Jardinero»), Gonzalo Mendoza Gaytan (también conocido como «El Sapo») y Julio Alberto Castillo Rodríguez. Además, el 13 de agosto de 2025, OFAC redesignó a Julio César Montero Pinzón (también conocido como «El Tarjetas»), Carlos Andrés Rivera Varela (también conocido como «La Firma») y Francisco Javier Gudino Haro (también conocido como «La Gallina»).

REDES CJNG CENTRADAS EN LA FAMILIA

La acción de hoy pone de manifiesto cómo los líderes y miembros de alto nivel de los cárteles mexicanos con frecuencia confían sus bienes a familiares cercanos y asociados de confianza. Estas personas suelen mantener cargos de liderazgo en empresas dentro de su red, con el fin de reducir el riesgo de que las empresas en cuestión y las implicadas sean ellas mismas objeto de escrutinio futuro.

Red de Jardineros Designados por OFAC.

Las autoridades mexicanas arrestaron a Jardinero el 27 de abril de 2026; sin embargo, su red sobrevive y sigue operando. En los últimos años, Jardinero ha mantenido el control de un territorio considerable dentro de los estados mexicanos de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas. Ha reunido una vasta red de subordinados, incluyendo familiares cómplices, jefes de plazas y asociados financieros y logísticos en varios territorios.

Uno de los asociados más importantes de Jardinero es el miembro de la CJNG César Alejandro Villaseñor Olivares (también conocido como «El Guero Conta»), quien también fue arrestado por las autoridades mexicanas en abril de 2026. El Guero Conta es responsable de supervisar la red de Jardinero—compuesta por empresas pantalla, particulares e miembros de su familia—diseñada para ocultar el interés de Jardinero en los activos obtenidos inicialmente con ingresos ilícitos.

Jardinero mantiene el control de una empresa de gasolinera, Petrocoda S. A. de C. V., a través de su prima Areli Isis Medina Flores (Medina Flores) y su subordinado Gabriel Serrano Magana. La esposa de Jardinero, Karely Lizbeth Ramirez Banales (Ramirez Banales), es propietaria de una tienda de bebidas, El Almacen Licorería. Ramírez Banales y Medina Flores son propietarios de una empresa mayorista de ropa, Stella Servicios Comerciales Y Empresariales S. R. de C. V. José Guadalupe Ruiz Banuelos (también conocido como «Venado») es un piloto de confianza del Jardinero, que ha utilizado pistas clandestinas de aterrizaje en Nayarit.

Los jefes de Plaza subordinados a Jardinero incluyen a José Octaviano García Martínez (García Martínez), Cuauhtémoc Rivera Zepeda y Uriel Hernández Morales. García Martínez es jefe de la plaza CJNG para Florencia, Zacatecas. Estos jefes de plaza producen grandes cantidades de fentanilo, cocaína y metanfetamina en laboratorios clandestinos en Jalisco y Zacatecas, y operan extensas redes de distribución que transportan narcóticos a ciudades estadounidenses.

Otros asociados de la CJNG designados hoy en día en Jardinero incluyen:

• Joana Domínguez Aguilera, miembro de la CJNG;
• Roberto Jiménez Arias (Jiménez), miembro de la CJNG;
• Martha Alicia Alvarado Rodriguez (Alvarado), miembro de la CJNG y esposa de Jiménez;
• Efrain Corona Pimentel, miembro de la CJNG;
• Angel Gabriel Lopez Larios, miembro de CJNG;
• José Jesús Gutiérrez Valdez (Gutiérrez Valdez) supervisa varios laboratorios de metanfetamina en Zacatecas; y
• Fidel Damian Moreno López, miembro de la CJNG.

Varias de estas personas también gestionan negocios con sede en México: Jiménez dirige una empresa productora de cultivos para bebidas, Casa Tequilera El Origen Del Tequila S. A. de C. V., y una empresa constructora, Hurrari Kash S. A. Promotora de Inversión de C. V.; Alvarado y Jiménez controlan conjuntamente una empresa productora de cultivos, Agropecuaria Amateq Del Valle S. R. de C. V.; y Gutiérrez Valdez controla una empresa de muebles, Productores VaguS. A. de C. V.

Red de Miembros Senior de la CJNG, «El Cachas»

Gerardo Botello Rozalez, afincado en México (también conocido como «El Cachas»), es un miembro senior de CJNG con vínculos de larga data con la organización. El Cachas fue arrestado en 2018 por el Gobierno de México cuando ejercía como guardaespaldas de la esposa del líder de larga trayectoria de CJNG. Mientras estuvo anteriormente bajo custodia mexicana, fue públicamente vinculado al abuso sexual de guardias femeninas.

Antes, durante y después de su encarcelamiento en 2018 en Jalisco, México, El Cachas supervisó las operaciones de la CJNG en varios territorios mexicanos. Más recientemente, El Cachas estuvo vinculado al centro de entrenamiento del rancho Izaguirre, donde el CJNG reclutaba miembros para su organización criminal mediante medios atroces y coercitivos.

Las actividades delictivas de El Cadas también han incluido huachicol, o robo de combustible. En los últimos años, El Cachas y sus sobrinos, Gustavo Botello Rodríguez (Gustavo Botello) y Wiliams Geovanni Botello Rodríguez (Wiliams Botello), han gestionado una célula CJNG. En septiembre de 2025, Gustavo Botello fue arrestado por el Gobierno de México acusado de tráfico de drogas.

El Cachas es propietario registrado de Bubux Baby Shoes S. A. de C. V. (Bubux), que pretende vender zapatos de bebé. El primo de El Cachas, Miguel Ángel Ayala Botello (Miguel Botello), tiene un papel de liderazgo en Bubux y otras entidades vinculadas a familiares de El Cachas.

Durante un periodo en el que El Cachas supervisó las operaciones de la CJNG en el estado mexicano de Michoacán, Miguel Botello fue Director de la Dirección de Seguridad Pública de Tepalcatepec, Michoacán. Además, Gustavo Botello y Wiliams Botello, quienes como se ha señalado anteriormente son afiliados de CJNG y familiares de El Cachas, se convirtieron en policías municipales en Tepalcatepec bajo Miguel Botello.

Las siguientes empresas están todas vinculadas a El Cachas o a sus familiares: Green Agropacific S. P. R. de R. L. de C. V. (Green Agropacific) es una empresa de cultivos de bebidas con sede en Nayarit, México; Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama S. A. de C. V. es una empresa de seguridad privada con sede en Michoacán y Jalisco que mantiene una licencia estatal para portar armas; y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos S. P. R. de R. L. de C. V. (Rancho San Miguel) es una empresa de tequila y agave con sede en Jalisco.

Además, OFAC también designa a la esposa más reciente de El Cachas, Liliana Cisneros Tapia, y a sus hijos —Jesús David Botello Ortiz, Edgar Gerardo Botello Ortiz y Ricardo Botello Ortiz— para sus roles en las entidades corporativas mencionadas. Liliana Cisneros Tapia es la Secretaria del organismo de supervisión de Green Agropacific, y Jesús David Botello Ortiz y Edgar Gerardo Botello Ortiz ejercen como Secretario y Tesorero del Consejo de Administración de Green Agropacific, respectivamente. Estos cuatro individuos son copropietarios de Green Agropacific. Además, Ricardo Botello Ortiz es el Tesorero del Consejo de Administración de Rancho San Miguel.

CJNG TRÁFICO DE FENTANILO Y ROBO DE COMBUSTIBLE

Así como la propia CJNG está involucrada en diversas actividades delictivas, también lo hacen sus miembros. Algunas personas están simultáneamente involucradas en actividades de tráfico de fentanilo así como en huachicol—el robo y/o contrabando de combustible y crudo. Como el Tesoro ya ha destacado anteriormente a través de múltiples sanciones —la más reciente el 30 de junio de 2026— la CJNG no solo es un cártel de narcotráfico, sino que también participa en esquemas rampantes de robo y contrabando de combustible que costaron a las autoridades mexicanas miles de millones de dólares en ingresos perdidos.

El operador de la CJNG afincado en México, Feliciano Ledezma Ramírez (también conocido como «Chano Limones»), trafica fentanilo a Estados Unidos y también ha estado involucrado en violencias significativas en las zonas de Nuevo Italia y Mugica, en Michoacán.

Además, Alma Laura Mena Alvarado (Mena) y su marido Jose Mora Leon (Mora) son propietarios de una empresa de logística dedicada a desviar fentanilo líquido a CJNG. Mena también se dedica a la extracción y robo de gasolina en una zona controlada por CJNG. Mena y Mora también controlan dos empresas con sede en México: Strong Energy S. R. de C. V., una empresa de extracción de petróleo y gas natural, y Transic Logistic S. R. de C. V., una empresa de logística.

TRAFICANTES Y EJECUTORES DE COCAÍNA DE LA CJNG

Hacienda también está atacando una red de tráfico de cocaína vinculada al CJNG liderada por hermanos gemelos de Guadalajara, Jalisco, México: Marcial Apolinar Díaz Robles y Pedro Marcial Díaz Robles. Los gemelos Diaz Robles mantienen una relación muy cercana con varios miembros del círculo íntimo de CJNG y han utilizado estas conexiones para facilitar grandes envíos de cocaína y otros narcóticos desde Sudamérica a México, y finalmente a Estados Unidos y Europa.

Jorge Zepeda Rodríguez (Zepeda), empresario, blanqueador de dinero y corredor de cocaína afincado en Guadalajara, estuvo muy implicado en las operaciones de tráfico de drogas de los gemelos Díaz Robles. Zepeda pagó millones de dólares a los gemelos Díaz Robles por acceso y conexiones a varios puertos de México para promover sus propios intereses en el narcotráfico, y ha trabajado con ellos para introducir cocaína de contrabando a Estados Unidos y a nivel mundial.

Entre los altos cargos y miembros de la CJNG con base en México se encuentran Rodolfo Alejandro Loza García (también conocido como «El 26»), quien está involucrado en una violencia significativa en nombre de la CJNG en el norte de Jalisco, y Francisco Noe González Ramírez (también conocido como «El F1»), un alto cargo de la CJNG involucrado en tráfico de drogas, secuestros, extorsión y violencia en Zacatecas.

RED DE BLANQUEO DE CAPITALES DE TERCEROS

Como uno de los cárteles de drogas más grandes del mundo, la CJNG necesita una sólida red de financieros, intermediarios de dinero y blanqueadores profesionales para gestionar, procesar y devolver los fondos sucios de las diversas fuentes de ingresos del cártel a su liderazgo. Una de estas redes de blanqueadores profesionales de cárteles tiene su sede en el corazón de la CJNG de Zapopan y Guadalajara, Jalisco, México.

Esta red está compuesta por las siguientes personas: Salvador Israel Rodríguez Flores, Jorge Villa Sánchez, Adolfo Gabriel Medina Chavira, Jorge Fernando Cruz Cabrera, Julio César Castellanos Ceja, Luis Mario Mendoza García y Hugo Alejandro Sánchez Tamayo.

Juntos, estas personas coordinaron la recaudación de ingresos al granel de narcóticos en varias ciudades de Estados Unidos, transfirieron los fondos a México a través de diversos instrumentos financieros y, finalmente, devolvieron el dinero a los dueños del cártel — llenando las arcas del cártel y enriqueciéndose al quedarse con un porcentaje de los ingresos de la droga como comisión en el proceso.

Gracias a este esquema, esta cadena ha podido blanquear decenas de millones de dólares al año al menos desde 2023.

Las bases legales para las sanciones impuestas a las personas y entidades mencionadas se enumeran a continuación:

La OFAC designó a las siguientes personas conforme a la E.O. 14059 y la E.O. 13224, según lo modificado, por haber actuado o pretendido actuar en favor o en nombre de la CJNG:

• Juan Carlos González (también conocido como «Pelon»)
• César Alejandro Villaseñor Olivares (también conocido como «El Guero Conta»)
• Gabriel Serrano Magana
• José Octaviano García Martínez
• Cuauhtémoc Rivera Zepeda
• Uriel Hernández Morales
• Joana Domínguez Aguilera
• Roberto Jiménez Arias
• Martha Alicia Alvarado Rodriguez 
• Efrain Corona Pimentel 
• Ángel Gabriel López Larios
• José Jesús Gutiérrez Valdez
• Fidel Damian Moreno López
• Gerardo Botello Rozález (también conocido como «El Cachas»)
• Gustavo Botello Rodríguez
• Wiliams Geovanni Botello Rodriguez
• Feliciano Ledezma Ramírez (también conocido como «Chano Limones»)
• Alma Laura Mena Alvarado
• Rodolfo Alejandro Loza García (también conocido como «El 26»)
• Francisco Noe González Ramírez (también conocido como «El F1»)
• Marcial Apolinar Díaz Robles
• Pedro Marcial Díaz Robles

La OFAC designó a las siguientes personas conforme a la E.O. 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo a, CJNG. Estas personas también están siendo designadas conforme a la E.O. 13224, con sus enmiendas, por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico o bienes o servicios a o en apoyo de, CJNG:

• José Mora León
• Salvador Israel Rodríguez Flores
• Jorge Villa Sánchez
• Adolfo Gabriel Medina Chavira
• Jorge Fernando Cruz Cabrera
• Julio César Castellanos Ceja
• Luis Mario Mendoza García
• Hugo Alejandro Sánchez Tamayo

OFAC designó a Karely Lizbeth Ramirez Banales y a Areli Isis Medina Flores conforme a las E.O. 14059 y E.O. 13224, según lo modificado, por haber actuado o pretendido actuar en nombre o en nombre de Audias Flores Silva.

La OFAC designó a José Guadalupe Ruiz Banuelos conforme a la O.E. 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios en apoyo a, Audias Flores Silva. Ruiz también está siendo designado conforme a la E.O. 13224, con sus modificaciones, por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico de manera material, bienes o servicios a o en apoyo de, Audias Flores Silva.

La OFAC designó a la compañía de gas mexicana, Petrocoda S. A. de C. V. conforme a la E.O. 14059 y la E.O. 13224, según lo contrario, por ser propiedad, controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Audias Flores Silva.

OFAC designó a la empresa mayorista mexicana de prendas de vestir, Stella Servicios Comerciales Y Empresariales S. R. de C. V. conforme a la E.O. 14059 y la E.O. 13224, según lo enmendado, por ser propiedad, control o dirección por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Medina Flores y Ramírez Banales.

La OFAC designó la tienda de bebidas con sede en México, El Almacen Licorería, conforme a las E.O. 14059 y E.O. 13224, según su enmienda, por ser propiedad, controladas o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar en favor de, directa o indirectamente, Ramírez Banales.

OFAC designó la empresa mexicana de producción de cultivos de bebidas, Casa Tequilera El Origen Del Tequila S. A. de C. V., y la empresa constructora Hurrari Kash S. A. Promotorade Inversión de C. V. conforme a la E.O. 14059 y la E.O. 13224, según lo contrario, por ser propiedad, controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar en favor de, directa o indirectamente, Jiménez.

OFAC designó la empresa productora de cultivos con sede en México, Agropecuaria Amateq Del Valle S. A. de C. V. conforme a la E.O. 14059 y la E.O. 13224, según lo enmendado, por ser propiedad, control o dirección por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Jiménez y Alvarado.

OFAC designó como empresa maderera mexicana, Productores Vagu S. A. de C. V. conforme a la E.O. 14059 y la E.O. 13224, según lo modificado, por ser propiedad, controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar en favor de, directa o indirectamente, Gutiérrez Valdez.

OFAC designado como Strong Energy S. A. de C. V. y Transic Logística S. R. de C. V.conforme a la E.O. 14059 y la E.O. 13224, según lo enmendado, por ser propiedad, controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de o en nombre de Mena y Mora.

OFAC designó Mundo Fit Suplementos S. A. de C. V. y Medin Products conforme a las E.O. 14059 y E.O. 13224, según lo contrario, por ser propiedad, controlados o dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, de Adolfo Gabriel Medina Chavira.

La OFAC designó a Jorge Zepeda Rodríguez conforme a la O.E. 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de, Marcial Apolinar Díaz Robles y Pedro Marcial Díaz Robles. Zepeda también está siendo designado conforme a la E.O. 13224, con sus enmendadas, por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo material, financiero, material o tecnológico o bienes o servicios a o en apoyo de, Marcial Apolinar Díaz Robles y Pedro Marcial Díaz Robles.

OFAC designado como Transporte Privado Óptico S. R. de C. V. conforme a la E.O. 14059 y la E.O. 13224, según lo modificado, por ser propiedad, controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Jorge Zepeda Rodríguez.

OFAC designó a Miguel Botello conforme a la E.O. 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios en apoyo a, Gerardo Botello Rozález. Miguel Botello también está siendo designado conforme a la E.O. 13224, con sus modificaciones, por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo material, financiero, material o tecnológico a, bienes o servicios a o en apoyo de, Gerardo Botello Rozález.

OFAC designó a Liliana Cisneros Tapia, Edgar Gerardo Botello Ortiz y Jesús David Botello Ortiz conforme a las E.O. 14059 y E.O. 13224, según lo modificado, por haber actuado o pretendido actuar en nombre o en nombre de Green Agropacific S.P.R. de R.L. de C.V.

OFAC designó a Ricardo Botello Ortiz conforme a las E.O. 14059 y E.O. 13224, según lo modificado, por haber actuado o pretendido actuar en favor o en nombre de, directa o indirectamente, Rancho San Miguel Los Tres Hermanos S.P.R. de R.L. de C.V.

La OFAC designó Bubux conforme a las E.O. 14059 y E.O. 13224, según lo modificado, por ser propiedad, control o dirección por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Gerardo Botello Rozalez.

OFAC designado como Agropacífico Verde; Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama S.A. de C.V.; y Rancho San Miguel conforme a las E.O. 14059 y E.O. 13224, según lo modificado, por ser propiedad, controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Miguel Ángel Ayala Botello.

IMPLICACIONES EN LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Además, cualquier entidad que sea propiedad directa o indirecta, individual o en conjunto, del 50 por ciento o más por una o más personas bloqueadas también está bloqueada. Salvo que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por OFAC, o exento, las regulaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que impliquen cualquier propiedad o interés en bienes de personas bloqueadas.

Las violaciones de las sanciones estadounidenses pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por infracciones de sanciones bajo una base de responsabilidad objetiva. Las Directrices de Aplicación de Sanciones Económicas de la OFAC proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC.

Además, las instituciones financieras y otras personas pueden arriesgarse a exponerse a sanciones por realizar ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, hacia o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

También se prohíbe a personas no estadounidenses causar o conspirar para que personas estadounidenses violen consciente o inconscientemente las sanciones estadounidenses, así como realizar conductas que evadan las sanciones estadounidenses.

Las personas ubicadas en EE. UU. o en el extranjero que proporcionen información sobre violaciones de sanciones al programa de incentivos para denunciantes de la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros del Tesoro pueden ser elegibles para premios si la información que proporcionan conduce a una acción de cumplimiento exitosa que resulte en sanciones económicas superiores a 1.000.000 de dólares.

Además, realizar ciertas transacciones que involucren a las personas designadas hoy puede arriesgar la imposición de sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras participantes.

La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para abrir o mantener, en Estados Unidos, una cuenta corresponsal o una cuenta de cuentas a pagar de una institución financiera extranjera que realice o facilite a sabiendas cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad correspondiente.

El poder e integridad de las sanciones de la OFAC derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y añadir personas a la Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas (Lista SDN), sino también de su disposición a eliminar a personas de la Lista SDN conforme a la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento.

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