El Departamento del Tesoro de E.U.A toma medidas decisivas contra los violentos cárteles mexicanos

VIERNES 15 AGOSTO 2025

POR REDACCION

WASHINGTON.-Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está sancionando a dos notorios cárteles mexicanos, Cárteles Unidos (también conocidos como «Cárteles Unidos») y Los Viagras, y a siete personas afiliadas vinculadas al terrorismo, el narcotráfico y la extorsión en el sector agrícola de México.

La acción del Tesoro, tomada de conformidad con las autoridades antinarcóticos y antiterroristas, implementa aún más la directiva del presidente Trump de eliminar por completo los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales que amenazan al pueblo estadounidense.

«La acción de sanciones de hoy llama más la atención sobre las formas diversas e insidiosas en que los cárteles se involucran en actividades violentas y explotan el comercio legítimo», dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. «El Tesoro, junto con nuestros socios en la aplicación de la ley de Estados Unidos, continuará apuntando a todos los esfuerzos de los cárteles para generar ingresos para sus esquemas violentos y criminales».

La acción de hoy complementa la revelación de las acusaciones de cinco de las personas identificadas a continuación por los grandes jurados federales que se encuentran en el Distrito de Columbia y el Distrito Este de Tennessee. Además, el Departamento de Estado anunció Ofertas de Recompensas de Narcóticos por información que conduzca al arresto y / o condena de las mismas cinco personas.

Las sanciones de hoy fueron coordinadas estrechamente con el Departamento de Justicia (DOJ), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Unidad de Inteligencia Financiera de México.

Esta acción, que interrumpe la participación de los cárteles en la extorsión, también sigue a las recientes acciones de la OFAC dirigidas a otras fuentes de ingresos alternativas para los cárteles mexicanos, como las redes dedicadas al robo de combustible, el tráfico de armas y el tráfico de personas.

VIOLENCIA Y EXTORSIÓN DESENFRENADAS EN MICHOACÁN, MÉXICO

Michoacán, un estado en el oeste de México, es el hogar de numerosas organizaciones criminales que compiten por el territorio, muchas de las cuales han sido designadas por la OFAC. A medida que estas organizaciones crecen, se dividen y compiten por el control, han surgido nuevos cárteles en los últimos años. Estos grupos, incluidos los designados hoy, luchan por el control de las rutas del narcotráfico y la oportunidad de participar en lucrativas prácticas de extorsión que dañan los intereses de Estados Unidos y México.

SANCIONAR A LOS CÁRTELES MEXICANOS VIOLENTOS Y DESESTABILIZADORES

Los cárteles mexicanos, incluidos los Cárteles Unidos y Los Viagras, han causado un derramamiento de sangre significativo en México y Estados Unidos a través de su promoción del narcotráfico y la violencia.

El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció la designación de Carteles Unidos, también conocidos como «Cárteles Unidos», como Organización Terrorista Extranjera (FTO) de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, según enmendada, y como Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT), de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13224, según enmendada.

Hoy, la OFAC también sanciona a Carteles Unidos de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente, o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.

Carteles Unidos es responsable de producir opioides sintéticos y traficarlos a los Estados Unidos. Además, la organización se dedica a la extorsión y a otras actividades delictivas. En su brutal conflicto con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), otro FTO y SDGT, Carteles Unidos ha cometido violencia contra civiles y fuerzas del orden, desestabilizando aún más a Michoacán. Carteles Unidos incluso está vinculado al reclutamiento de mercenarios extranjeros y al uso de artefactos explosivos improvisados, lo que resulta en la muerte de soldados mexicanos.

La OFAC también está sancionando a Los Viagras, una organización criminal con sede en Michoacán que ha traficado metanfetamina y cocaína. En su conflicto por el control de Michoacán, Los Viagras se han aliado recientemente con el CJNG, uno de los dos cárteles mexicanos principales responsables del suministro de fentanilo ilícito a Estados Unidos.

Además, Los Viagras ha extorsionado a productores de aguacate y cítricos, ganaderos y pueblos enteros para generar ingresos. En un caso, el grupo incluso estableció redes de Internet y exigió a un municipio local que pagara por ello en riesgo de muerte. Los Viagras también han realizado secuestros y atacado a las fuerzas de seguridad mexicanas.

PARTICIPACIÓN CRIMINAL EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE MÉXICO

La extorsión criminal es particularmente desenfrenada en el lucrativo sector agrícola y la economía de Michoacán. Los cárteles extorsionan rutinariamente a los agricultores, empacadores y otros involucrados en el proceso de cosecha y exportación de productos agrícolas, como aguacates, exigiendo pagos obligatorios a través de afiliados a los cárteles.

Cuando las víctimas no pueden o no quieren pagar, corren el riesgo de sufrir una violencia significativa contra la propiedad o incluso la pérdida de la vida. En ciertas áreas donde varios cárteles chocan constantemente por influencia y control, las víctimas pueden estar sujetas a múltiples pagos de extorsión de este tipo.

Los funcionarios agrícolas de Estados Unidos incluso han recibido amenazas en los últimos años, lo que ha llevado a pausas en las exportaciones de aguacate de México a Estados Unidos.

Además, los cárteles con sede en Michoacán se dedican a la confiscación de tierras, la deforestación y la tala ilegal para cultivar sus propios productos agrícolas como parte de un esfuerzo más amplio para aumentar la diversificación de sus fuentes de ingresos.

APUNTANDO A MIEMBROS DESTACADOS DEL CÁRTEL

Además, la OFAC está sancionando hoy a cuatro personas que son propiedad o están controladas por, o han actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Carteles Unidos.

Juan José Farías Álvarez (Farías Álvarez), alias «El Abuelo», es el jefe de Carteles Unidos. En esa capacidad, ha cometido asesinatos y traficado drogas. Luis Enrique Barragán Chávez (Barragán Chávez), alias «Wicho», es un líder regional de Carteles Unidos involucrado en extorsiones relacionadas con el aguacate. Alfonso Fernández Magallón (Fernández Magallón), alias «Poncho», ha reclutado a ex militares y policías de Colombia para que Carteles Unidos se enfrente al CJNG. Edgar Valeriano Orozco Cabadas (Orozco Cabadas), alias «El Kamoni», es un estrecho colaborador de Farías Álvarez y supervisa a los sicarios de Carteles Unidos.

Farías Álvarez, Barragán Chávez, Fernández Magallón y Orozco Cabadas están siendo sancionados de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada, por ser propiedad, controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Carteles Unidos.

La OFAC también está sancionando hoy a tres miembros de alto rango de Los Viagras: Nicolás Sierra Santana (Sierra Santana), también conocido como «El Gordo», es uno de los fundadores de Los Viagras y el líder de larga data del grupo. Heladio Cisneros Flores (Cisneros Flores), alias «La Sirena», es un miembro destacado de la organización y estuvo vinculado al asesinato de una destacada figura anticártel. César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias «El Botox», es un líder de Los Viagras responsable del asesinato de un productor de cítricos.

Los Viagras está siendo sancionado de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. Sierra Santana, Cisneros Flores y Sepúlveda Arellano están siendo sancionados de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por ser personas extranjeras que son o han sido líderes o funcionarios de Los Viagras.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Además, también se bloquean todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas.

Las violaciones de las sanciones de los Estados Unidos pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por violaciones de sanciones sobre una base de responsabilidad estricta. Las Directrices de Aplicación de Sanciones Económicas de la OFAC proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas de EE. UU. por parte de la OFAC.

Además, las instituciones financieras y otras personas pueden correr el riesgo de ser expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

Además, la participación en ciertas transacciones que involucran a ciertas personas designadas hoy puede correr el riesgo de imponer sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para abrir o mantener, en los Estados Unidos, una cuenta corresponsal o una cuenta pagadera de una institución financiera extranjera que a sabiendas realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada de conformidad con la autoridad pertinente.

El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley.

El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, o para presentar una solicitud, consulte la guía de la OFAC sobre la presentación de una petición de eliminación de una lista de la OFAC.

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