El Departamento del Tesoro sanciona a poderosa facción del terrorista Cartel de Sinaloa

JUEVES 18 SEPTIEMBRE 2025

POR REDACCION

Subsecretario Hurley visita frontera y sanciona a la principal facción del Cartel de Sinaloa

WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a la facción del Cartel de Sinaloa Los Mayos, junto con el líder del brazo armado de la facción. Estas sanciones siguen a la visita del subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, a la frontera entre Estados Unidos y México.

La OFAC también designó a cinco personas y 15 empresas en relación con una de las redes regionales de Los Mayo que operan justo al sur de la frontera entre Estados Unidos y México, así como al líder de una pandilla separada afiliada al Cartel de Sinaloa dedicada a la producción de fentanilo.

«El Cartel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, lavando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales», dijo el subsecretario de Hacienda para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.

«La acción de hoy, tomada en coordinación con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, demuestra la dedicación del Tesoro a la prioridad del presidente Trump de detener las amenazas a través de nuestras fronteras».

EL CÁRTEL CONTROLA UNA ARTERIA CLAVE EN LA FRONTERA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO

La facción de Los Mayos es responsable de la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos. En Rosarito, Baja California, Los Mayos está involucrado en secuestros, extorsiones, lavado de dinero y corrupción del gobierno local. Debido a su proximidad a la frontera con Estados Unidos, Rosarito y sus alrededores forman una arteria clave para las operaciones de narcotráfico del Cartel de Sinaloa.

El Cartel de Sinaloa es una Organización Terrorista Extranjera (FTO) designada por Estados Unidos que es responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito traficado a Estados Unidos que finalmente envenena a los estadounidenses. Además de traficar drogas mortales, el Cartel de Sinaloa se ha beneficiado del contrabando de migrantes a través de la frontera sur.

Esta acción fue coordinada con la División de Campo de San Diego de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), la Oficina de Campo de San Diego de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California.

La acción de hoy se realiza de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, que apunta a la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción, y de conformidad con la E.O. 13224, según enmendada, que apunta a los terroristas y sus partidarios.

LA EVOLUCIÓN DEL CÁRTEL DE SINALOA

El Cartel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México, representa una gran amenaza para Estados Unidos. Durante décadas, el Cartel de Sinaloa ha traficado cocaína y metanfetamina, y más recientemente, fentanilo, a Estados Unidos.

El 15 de diciembre de 2021, la OFAC designó al Cartel de Sinaloa de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó al Cartel de Sinaloa como FTO y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).

Desde los arrestos del fundador Joaquín Guzmán Loera («El Chapo») y el cofundador Ismael Zambada García («El Mayo»), el Cartel de Sinaloa ha experimentado cambios fundamentales que crearon dos facciones dominantes que compiten por el poder y la influencia en sus territorios controlados.

El 9 de junio de 2025, la OFAC designó a la facción Los Chapitos del Cartel de Sinaloa, liderada por los hijos de El Chapo, de conformidad con las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224, según enmendadas.

LA FACCIÓN DE LOS MAYOS DEL CÁRTEL DE SINALOA

Compuesta por personas alineadas con El Mayo, la facción de Los Mayos del Cartel de Sinaloa rivaliza con la facción de Los Chapitos. Los Mayos mantiene una fuerte presencia en los estados mexicanos de Baja California, Sonora y Zacatecas.

A través de varias alianzas, Los Mayos ha traficado fentanilo, metanfetamina, heroína, marihuana y cocaína ilícitos, que se introducen de contrabando en Estados Unidos. Las guerras territoriales entre Los Mayos y Los Chapitos han provocado la muerte de más de mil personas en el estado mexicano de Sinaloa.

Al frente de las batallas de Los Mayos con Los Chapitos está Juan José Ponce Félix (también conocido como Jesús Alexandro Sánchez Félix, comúnmente conocido como «El Ruso»). El Ruso es el fundador y líder del principal brazo armado de Los Mayos, que controla las rutas de narcotráfico en Baja California.

En una acusación de 2015, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California identificó a El Ruso como líder de una flota de soldados que participaron en actos de secuestro, toma de rehenes, tortura y asesinato, en apoyo de los intereses del Cartel de Sinaloa en Culiacán, México.

Como miembro de alto rango del Cartel de Sinaloa desde hace mucho tiempo, el dominio actual de El Ruso en Baja California ha fortalecido las operaciones de narcotráfico de Los Mayos hacia Estados Unidos. El Departamento de Estado anunció el 16 de septiembre de 2025 una recompensa bajo el Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP), ofreciendo hasta $5 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de El Ruso.

La facción de Los Mayos está siendo designada de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada, por ser propiedad, controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Cartel de Sinaloa.

Además, Juan José Ponce Félix está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada, por haber sido dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Cartel de Sinaloa.

BOARDWALK EMPIRE: LA RED DE PLAYAS DE ROSARITO

Los Mayos controlan grandes franjas de territorio en el norte de Baja California bajo el liderazgo de los líderes del cártel previamente designados, Alfonso Arzate García y René Arzate García (René Arzate), también conocidos como los hermanos Arzate. Una de las ciudades controladas por René Arzate es Rosarito, una comunidad costera aproximadamente a 15 millas al sur de la parte de California de la frontera entre Estados Unidos y México.

Debido a su proximidad a la frontera con Estados Unidos, Rosarito y sus alrededores forman parte de un corredor crítico para que el Cartel de Sinaloa contrabandee drogas a Estados Unidos. René Arzate mantiene el mando de Rosarito a través de varios asociados, entre ellos Mario Alberto Herrera Sánchez (Mario Herrera) y Karlo Omar Herrera Sánchez (Karlo Herrera).

Los hermanos Herrera trabajan con Jesús González Lomelí (González), un magnate de negocios con sede en Rosarito y operador financiero de alto rango del Cartel de Sinaloa, para ayudar a llevar a cabo las operaciones del cartel en el área. González es dueño de varios bares y restaurantes en Rosarito, incluidos el Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, así como otros restaurantes, clubes nocturnos y resorts en todo México. González ha utilizado sus negocios para lavar millones de dólares de ganancias ilícitas del narcotráfico en nombre del Cartel de Sinaloa para los hermanos Arzate, así como para otras figuras de alto nivel del cartel, incluido El Ruso.

El ex alcalde de Rosarito Brown (izquierda) con el operador político del Cartel de Sinaloa, Arcega (derecha). Fuente: Facebook.

Los hermanos Arzate también han utilizado la influencia política de González y de otro operador político afiliado al Cartel de Sinaloa, Candelario Arcega Aguirre (Arcega), para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito, específicamente la ex alcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo (Brown). Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y, debido a su relación, pudo controlar partes del gobierno municipal y nombrar a sus aliados para puestos de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito.

Durante el mandato de Brown como alcalde de Rosarito, González y Arcega sirvieron como intermediarios entre Brown y los hermanos Arzate alineados con Los Mayos. Trabajando juntos, González, Arcega y Brown recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a administrar las operaciones de los hermanos Arzate y aseguraron la protección de las actividades criminales de los Arzate por parte del Departamento de Seguridad Pública en Rosarito.

Mario Herrera, Karlo Herrera, González, Arcega y Brown están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre del Cartel de Sinaloa, directa o indirectamente.

Además de designar a las personas clave alineadas con Los Mayos en la red de Playas de Rosarito, la OFAC también se centró en 14 empresas propiedad de González: JR Alimentos Del Mar, S. De R. L. De C. V.; Grupo JRCP, S. De R. L.; Sabor Tapatío, S. De R. L. De C. V.; Gotoco Alimentos Procesados S. De R. L. De C. V.; Grupo Hotelero JJJ, S. A. De C. V.; Complejo Turístico JJJ, S. UNA. De C. V.; Operadora de Espectáculos, Alimentos y Bebidas J&R S. UNA. De C. V.; Alimentos y Diversion Insurgentes, S. De R. L. De C. V.; Sunset Servicios Gastronómicos S. De R. L. De C. V.; JJ Gonver S. De R. L. De C. V.; Operadora de Alimentos con Orígenes de México, S. De R. L. De C. V.; Veintiuno Mexicali, S. De R. L. De C. V.; Coco Beach Bar, S. De R. L. De C. V.; y, Cavally Antro & Bar.

Estas empresas están siendo designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059, y de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada, por ser propiedad, controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, González.

La OFAC también apuntó a una empresa de transporte propiedad de Arcega: Transporte Urbano Y Suburbano Del V Municipio S. UNA. De C. V. Esta empresa está siendo designada de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059, y de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada, por ser propiedad, controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Arcega.

«LOS RUGRATS»: VIOLENTA PANDILLA SINALOENSE EN LAGUNA COLORADA

Con sede en Laguna Colorada, Sinaloa, México, Carlos Alberto Páez Pereda (Páez) o «Carlitos» es el líder de una violenta pandilla del Cartel de Sinaloa conocida como «Los Rugrats». Páez es un productor de fentanilo y uno de los principales narcotraficantes en Culiacán, Sinaloa. Se sabe que Páez ha asesinado e intentado asesinar a figuras rivales del cártel por órdenes de René Arzate.

Páez está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059, y de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada, por haber sido dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Cartel de Sinaloa.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Además, también se bloquean todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.

A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas.

Las violaciones de las sanciones de los Estados Unidos pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por violaciones de sanciones sobre una base de responsabilidad estricta. Las Directrices de Aplicación de Sanciones Económicas de la OFAC proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas de EE. UU. por parte de la OFAC.

Además, las instituciones financieras y otras personas pueden correr el riesgo de ser expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

Además, la realización de determinadas transacciones en las que intervengan las personas designadas hoy puede suponer el riesgo de imponer sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para abrir o mantener, en los Estados Unidos, una cuenta corresponsal o una cuenta pagadera de una institución financiera extranjera que a sabiendas realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada de conformidad con la autoridad pertinente.

El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley.

El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, o para presentar una solicitud, consulte la guía de la OFAC sobre la presentación de una petición de eliminación de una lista de la OFAC.

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