Departamento del Tesoro de E.U. sanciona al liderazgo del cártel de Sinaloa y a las redes de corrupción

MARTES 29 SEPTIEMBRE 2026

POR REDACCION

Interrumpiendo el control de las plazas fronterizas de Baja California por parte del líder de Los Mayos

WASHINGTON, E.U.— Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a casi 50 objetivos que actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa. Las 21 personas y 25 entidades designadas incluyen al líder del cártel Ismael Zambada Sicairos (también conocido como «Mayito Flaco«), miembros de su círculo más cercano, y los líderes celulares con base en Tijuana, blanqueadores de dinero y políticos corruptos que permiten que el Cártel de Sinaloa opere impunemente a solo kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México.

«La acción de hoy subraya que ningún capo del cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano o facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro», dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. «Nuestro mensaje es claro: la Administración Trump identificará y desestabilizará a cualquier actor del cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero.»

En consonancia con la promesa del presidente Trump de eliminar los cárteles, OFAC ha dado prioridad a atacar a grupos criminales que amenazan el bienestar de los estadounidenses en estrecha coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), tomando más de 30 acciones dirigidas a más de 400 individuos y entidades desde principios de 2025.

La OFAC utiliza un enfoque basado en redes para interrumpir simultáneamente la mayor cantidad posible de aspectos diferentes de los cárteles, desde su liderazgo y nodos clave organizativos hasta facilitadores y facilitadores, incluidos funcionarios corruptos, familiares cómplices y personas de fachada aparentemente legítimas.

La acción de hoy refleja un esfuerzo unificado y de todo el gobierno para garantizar la coordinación operativa y maximizar el impacto contra las redes criminales transnacionales.

La OFAC llevó a cabo su investigación en paralelo con el HSTF, con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas, la Oficina Federal de Investigaciones, las Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU., así como la asistencia del Departamento de Guerra de EE. UU. incluyendo al Mando Norte de EE. UU. y a la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta–Contra el Cártel.

La acción se tomó conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, que apunta a la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción, y conforme a la E.O. 13224, modificada por la E.O. 13886 (colectivamente, «E.O.13224, con enmendadas»), que tiene como objetivo a terroristas y sus partidarios.

MAYITO FLACO – DE TAL PIR, DE TAL HÍPO.

La detención en julio de 2024 de Ismael Zambada García (también conocido como «El Mayo»), un notorio narcotraficante y uno de los cofundadores del Cártel de Sinaloa, desencadenó una lucha interna de poder dentro del cartel y sus dos principales facciones designadas por la OFAC: Los Mayos y Los Chapitos.

La violencia entre ambas facciones estalló en todo Sinaloa y otros estados mexicanos mientras los grupos luchaban por territorio y negociaban alianzas para ganar influencia. Actualmente, Los Mayos y Los Chapitos permanecen estancados en una costosa guerra civil que ha obligado a ambas facciones a reconstituirse y a confiar en un nuevo liderazgo para tomar el mando.

Doble relación México-EE. UU. el nacional Ismael Zambada Sicairos (también conocido como «Mayito Flaco«) ha surgido para llenar el vacío de liderazgo dejado por el arresto de su padre y ahora es el líder indiscutible de Los Mayos.

Mayito Flaco nació en Anaheim, California, en 1982. A pesar de los intentos de ocultar sus linajes del cártel mediante un cambio de nombre en Estados Unidos a Fernando Sicairos Aispuro en 2001, Mayito Flaco ha permanecido como una figura clave en las operaciones del Cártel de Sinaloa durante las últimas dos décadas bajo la tutela de su padre. Un gran jurado federal del Distrito Sur de California (SDCA) acusó formalmente a Mayito Flaco en julio de 2014 junto a otros líderes destacados del Cártel de Sinaloa por diversos cargos de tráfico de drogas y lavado de capitales.

Aunque algunos miembros de su familia han sido llevados ante la justicia, Mayito Flaco sigue siendo un fugitivo en México. Hoy en día, Mayito Flaco mantiene el mando y control sobre Los Mayos y es responsable de dirigir las actividades criminales del grupo, incluyendo el tráfico de drogas, asesinatos, extorsión, corrupción y secuestros.

La OFAC designa a Mayito Flaco conforme a la E.O. 14059 y conforme a la E.O. 13224, con su enmendada, por haber actuado o pretendido actuar en nombre o en nombre del Cártel de Sinaloa.

EL CARTEL CÚPULA

Mayito Flaco depende de un grupo de personas de confianza para ofrecer asesoramiento y apoyo esencial a sus operaciones. Hildegardo Gastelum García (también conocido como «Aldo«) es uno de los asesores más confiables de Mayito Flaco, además de un importante narcotraficante y propietario de un negocio hotelero con sede en Culiacán que utiliza sus fuentes ilícitas de ingresos para financiar la guerra de Los Mayos contra los Chapitos.

Los hermanos Jorge Luis Mendoza Uriarte (también conocido como «Guero Chompas«) y Francisco Javier Mendoza Uriarte (Francisco) también son estrechos colaboradores de Mayito Flaco. Guero Chompas y Francisco habían trabajado previamente para El Mayo; Guero Chompas controlaba territorio en Baja California como líder de célula y Francisco fue secretario de El Mayo.

Tras el arresto de El Mayo, los hermanos se aliaron con Mayito Flaco, y Guero Chompas es ahora el jefe de seguridad de Los Mayos. Lorenzo Castillo Maldonado (Castillo) trabaja directamente para Guero Chompas y brinda protección a Mayito Flaco. Castillo cumplía cadena perpetua en una prisión mexicana cuando individuos vinculados al Cártel de Sinaloa sobornaron a funcionarios mexicanos para asegurar su liberación. Castillo depende de una red de bandas criminales para conseguir sicarios, traficar drogas y blanquear dinero para el Cártel de Sinaloa.

Actuando bajo las órdenes de Mayito Flaco, Castillo ha contratado sicarios para matar a miembros rivales del cártel en el sur de California.

La OFAC designa a Aldo, Guero Chompas, Francisco y Castillo conforme a la E.O. 14059, y conforme a la E.O. 13224, según su enmendada, por haber actuado o pretendido actuar en nombre o en nombre del Cártel de Sinaloa.

Además, OFAC designa a Servicios Hoteleros Gastelum, S.A. de C.V. conforme a la E.O. 14059, y conforme a la E.O. 13224, según lo enmendado, por ser propiedad, controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de o en nombre de Aldo.

LOS LUGARTENIENTES – LOS JEFES DE LA PLAZA

Uno de los elementos más cruciales de la organización narcotráfica de Mayito Flaco es su control de rutas clave de tráfico de drogas hacia Estados Unidos en las regiones fronterizas de Baja California, concretamente en las zonas alrededor de Tijuana y Mexicali.

Los Mayos gestionan este territorio estratégico a través de una red de altos líderes de cártel conocidos como jefes de plaza, que están a cargo de toda la actividad del cártel en su área de responsabilidad.

La plaza de Tijuana está controlada por los hermanos previamente autorizados Alfonso Arzate García (también conocido como «Aquiles«) y René Arzate García (también conocido como «La Rana«), quienes designaron previamente a OFAC conforme a la O.E. 14059 el 9 de agosto de 2023.

Aquiles y La Rana han controlado conjuntamente la plaza de Tijuana durante la última década y media, utilizando la violencia, alianzas estratégicas y una profunda influencia local—incluida la corrupción política y policial—para mantener la autoridad sobre su territorio. Un gran jurado federal de la SDCA acusó a Aquiles y La Rana de tráfico de drogas y blanqueo de dinero en julio de 2014.

Sin embargo, en febrero de 2026, el Departamento de Justicia y los Programas de Recompensas para Narcóticos (NRP) del Departamento de Estado anunciaron la desclasificación de una acusación sustitutiva contra La Rana por cargos de narcoterrorismo y hasta 5 millones de dólares cada uno por información que condujera al arresto o condena de Aquiles y La Rana. Hoy, la OFAC está renombrando La Rana y Aquiles conforme a la E.O. 13224, con su enmendada, por haber actuado o pretendido actuar en nombre o en nombre del Cártel de Sinaloa.

Además, Hacienda está atacando la red de apoyo de Aquiles y La Rana que les ha permitido mantener su control sobre Tijuana, incluyendo a sus tres principales lugartenientes: Pedro Humberto Martínez Rodríguez (alias «Gordo Flubber«), Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio (también conocido como «El Cabezón«) y Franklin Ernesto Huezo Hernández (también conocido como «El Ranchero»”).

Gordo Flubber, El Cabezon y El Ranchero son responsables de llevar a cabo la violencia en nombre de La Rana, así como de gestionar la producción y el transporte de narcóticos peligrosos, incluido el fentanilo, a través de Tijuana y hacia Estados Unidos.

La pareja romántica de Gordo Flubber, Ilia Elizabeth Felix Rivera (Felix), también es facilitadora financiera para Los Mayos.

Félix utiliza su casa de cambio de dinero con sede en Tijuana, Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V. (también conocida como «Magic Casa de Cambio«) para trabajar con casas de cambio cómplices en el sur de California para recaudar a granel los ingresos de narcóticos de Estados Unidos, realizar transacciones espejo y transferir los fondos de vuelta a México, blanqueando así los fondos para Gordo Flubber y La Rana. Magic Casa de Cambio tiene una larga historia de vínculos con el Cártel de Sinaloa; el anterior propietario de la casa de cambio y exmarido de Felix, Omar Guadalupe Ayon Diaz (Ayon), fue arrestado por blanquear más de 45 millones de dólares a través de casas de cambio para el Cártel de Sinaloa. Ayon fue asesinado en Tijuana en octubre de 2023 por orden de Gordo Flubber.

OFAC designa a Gordo Flubber, El Cabezon, El Ranchero y Felix conforme a la E.O. 14059, y conforme a la E.O. 13224, según lo enmendado, por haber actuado o pretendido actuar en nombre o en nombre del Cártel de Sinaloa.

Magic Casa de Cambio está siendo designada conforme a la E.O. 14059, y conforme a la E.O. 13224, según lo enmendado, por ser propiedad, control o dirección por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, de Felix.

LOS OPERADORES – EL CÁRTEL Y LOS CÍRCULOS DE PODER DE TIJUANA

El 18 de septiembre de 2025, la OFAC designó a Jesús González Lomeli (González), un alto responsable del Cártel de Sinaloa y asociado de La Rana. Marco Antonio Moreno Gómez Santelices (Moreno) y Carlos Villela Gómez Santelices (Villela) son asociados de González con sede en Tijuana, con una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que también blanquean dinero para el Cártel de Sinaloa y La Rana.

Otros asociados de González designados hoy incluyen a Jerónimo Javier Vera Ayala (Jerónimo Vera) y Jorge Mario Vera Ayala (Jorge Vera). Jerónimo Vera es socio comercial de González y está involucrado en el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero a través de sus negocios juntos. Jorge Vera trabaja con múltiples cárteles traficando narcóticos; es una figura central y enlace para toda la actividad del cártel en Tijuana. También se sabe que Jorge Vera blanqueó dinero para el Cártel de Sinaloa.

OFAC designa a Moreno, Villela, Jerónimo Vera y Jorge Vera conforme a la E.O. 14059, por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cartel de Sinaloa. Moreno, Villela, Jerónimo Vera y Jorge Vera también están siendo designados conforme a la E.O. 13224, según su enmendada, por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo material, material o tecnológico material, o bienes o servicios al Cartel de Sinaloa.

Además, OFAC está sancionando a otros negocios de esta red.

Baja Fixer Group, S.A. de C.V.; Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V.; Private Equity Baja, S.A.P.I. de C.V.; Bolsa de Capital Privado, S.A. de C.V.; Festivales Artistas Mobiliario Asesoria, S.A. de C.V.; Conciertos y Espectaculos Inhouse, S.A.P.I. de C.V.; Wermak Publired, S.A. de C.V.; Ondas de pozo holísticas, S. de R.L. de C.V.; Proyecto Alerta Verde, S.A.P.I. de C.V.; y Videovigilancia Colabirativa, S.A.P.I. están siendo designados conforme a la E.O. 14059, y conforme a la E.O. 13224, según lo contrario, por ser propiedad, controlados o dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Moreno.

Xolo Gas de Baja California, S. de R.L. de C.V.; Lthings México, S. de R.L. de C.V.; Codesuam, S. de R.L. de C.V.; y Grupo Baja Firme, S.A. de C.V. están siendo designados conforme a la E.O. 14059, y conforme a la E.O. 13224, según lo contrario, por ser propiedad, control o dirección por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Jerónimo Vera.

LA NARCOCORRUPCIÓN SE AFIANZA EN LA CAPITAL

Aproximadamente a 90 millas al este de Tijuana se encuentra otra ciudad fronteriza estratégica y capital del estado de Baja California: Mexicali. Actualmente, la plaza de Mexicali está dominada por Los Rusos, una subfacción del Cártel de Sinaloa de Los Mayos comandada por Juan José Ponce Félix (también conocido como Jesús Alexandro Sánchez Félix, comúnmente conocido como «El Ruso»). El Ruso mantiene el control de Mexicali y la

las zonas circundantes atraviesan violencia extrema y corrupción de funcionarios estatales que protegen las actividades criminales del grupo de intervenciones policiales y otras interrupciones. Esta narcocorrupción facilitada por el Cártel de Sinaloa ha alcanzado los niveles más altos del gobierno estatal de Baja California.

En el centro de este esquema narcocorrupto están el exmarido del gobernador de Baja California, Carlos Alberto Torres Torres (Carlos Torres), y su hermano Luis Alfonso Torres Torres (Luis Torres). Carlos Torres es un operador político vinculado a los cárteles que tiene una alianza con El Ruso.

Carlos Torres utiliza su influencia política para facilitar las actividades del cártel y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del gobierno y las fuerzas del orden en Baja California. El Departamento de Estado de EE. UU. revocó la visa estadounidense de Carlos Torres en mayo de 2025 debido a su afiliación al cártel y su trabajo en nombre del Cártel de Sinaloa.

El exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García (Mendivil), también tiene una alianza con El Ruso. Mendivil recibió sobornos de El Ruso a cambio del control del Cártel de Sinaloa sobre la policía municipal de Mexicali para facilitar el narcotráfico y llevar a cabo operaciones de control del cártel. Carlos Torres también recibió supuestamente pagos mensuales de Mendivil para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado. Luis Torres fue responsable de aceptar estos sobornos y blanquear fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas.

Originario de Mexicali, Rafael Buenrostro Martín (Buenrostro) es un exfuncionario del gobierno mexicano que trabajó como funcionario de aduanas en Chihuahua y como asesor legislativo del gobierno estatal de Baja California.

Buenrostro es un conocido de Carlos Torres y amigo cercano del alto líder del Cártel de Sinaloa, José Ángel Rivera Zazueta (Rivera Zazueta). Buenrostro proporcionó favores políticos e influencia para impulsar la empresa criminal de Rivera Zazueta a cambio de sobornos.

El 30 de enero de 2023, Rivera Zazueta fue designado conforme a la E.O. 14059. Hoy, la OFAC está redesignando a Rivera Zazueta conforme a la E.O. 13224, con sus modificaciones, por haber actuado o pretendido actuar en nombre o en nombre de, directa o indirectamente, el Cártel de Sinaloa. Rivera Zazueta es propietaria de una casa de cambio en Mexicali, Mia Centro Cambiario, S.A. de C.V. (Mia), que utiliza para blanquear dinero para el Cartel de Sinaloa, así como para una empresa de transporte, Rivos Servicios, S.A. de C.V. (Rivos).

La OFAC designa a Mia y Rivos conforme a la E.O. 14059, y conforme a la E.O. 13224, según lo enmendado, por ser propiedad, controlar o dirigir por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Rivera Zazueta.

OFAC también está apuntando a otro asociado importante de Rivera Zazueta. Diosvany Samuel Chapotin Villalba (Chapotin) está involucrado en el tráfico de cocaína, metanfetamina y otras drogas, y es un importante blanqueador de dinero.

Chapotin utiliza varios esquemas para blanquear fondos, incluyendo cuentas bancarias empresariales en EE. UU. para depositar dinero en efectivo y ingresos de drogas, así como transacciones con criptomonedas para transferir finalmente los fondos ilícitos de vuelta a México. Chapotín trabajó con Rivera Zazueta y otras personas vinculadas al Cártel de Sinaloa para blanquear los beneficios de la droga.

Carlos Torres, Luis Torres, Mendivil, Buenrostro y Chapotín están siendo designados conforme a la E.O. 14059, por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo a, el Cártel de Sinaloa. Carlos Torres, Luis Torres, Mendivil, Buenrostro y Chapotín también están siendo designados conforme a la E.O. 13224, según lo dispuesto, por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico o bienes o servicios al Cartel de Sinaloa.

Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V.; Edifika Desarrollos Baja, S. de R.L. de C.V.; The Woods Bar, S. de R.L. de C.V.; Raes Restaurante, S. de R.L. de C.V.; y Distribuidora y Comercializadora ATAF están siendo designadas conforme a la E.O. 14059, y conforme a la E.O. 13224, según lo enmendado, por ser propiedad, control o dirección de, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, de Luis Torres.

OFAC designa Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de R.L. de C.V. conforme a la E.O. 14059, y conforme a la E.O. 13224, según lo enmendado, por ser propiedad, controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Mendivil.

Finalmente, la OFAC designa a Publicidad E Imagen Integral ENLA-C, S. de R.L. de C.V. conforme a la E.O. 14059, y conforme a la E.O. 13224, con su enmienda, por ser propiedad, controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de Buenrostro, directa o indirectamente.

IMPLICACIONES EN LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Además, cualquier entidad que sea propiedad directa o indirecta, individual o en conjunto, del 50 por ciento o más por una o más personas bloqueadas también está bloqueada. Salvo que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exento, la normativa de la OFAC generalmente prohíbe todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que impliquen cualquier propiedad o interés en bienes de personas designadas o bloqueadas.

Las violaciones de las sanciones estadounidenses pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por infracciones de sanciones bajo una base de responsabilidad objetiva. Las Directrices de Aplicación de Sanciones Económicas de la OFAC proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC.

Además, las instituciones financieras y otras personas pueden arriesgarse a exponerse a sanciones por realizar ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, hacia o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

También se prohíbe a personas no estadounidenses causar o conspirar para que personas estadounidenses violen consciente o inconscientemente las sanciones estadounidenses, así como realizar conductas que evadan las sanciones estadounidenses.

Las personas ubicadas en Estados Unidos o en el extranjero que proporcionen información sobre violaciones de sanciones al programa de incentivos para denunciantes de la Financial Crimes Enforcement Network pueden ser elegibles para premios si la información que proporcionan conduce a una acción de cumplimiento exitosa que resulta en sanciones monetarias superiores a 1.000.000 de dólares.

Además, realizar ciertas transacciones que involucren a las personas designadas hoy puede arriesgar la imposición de sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para abrir o mantener, en Estados Unidos, una cuenta corresponsal o una cuenta de cuentas a pagar de una institución financiera extranjera que realice o facilite a sabiendas cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad correspondiente.

El poder e integridad de las sanciones de la OFAC derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y añadir personas a la Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas (Lista SDN), sino también de su disposición a eliminar a personas de la Lista SDN conforme a la ley.

El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista OFAC, incluida la lista SDN, o para presentar una solicitud, consulte la guía de OFAC sobre cómo solicitar la eliminación de una lista de sanciones OFAC.

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