E.U.A apunta a facilitadores criminales detrás de los esquemas de contrabando de combustible transfronterizo del CJNG

MARTES 30 JUNIO 2026

POR REDACCION

El Tesoro emite una alerta sobre el contrabando de combustible de los cárteles y los esquemas de evasión fiscal en la frontera sur de EE. UU

WASHINGTON—Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro han anunciado múltiples acciones para combatir esquemas de contrabando de combustible vinculados al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), un cártel violento de drogas designado tanto por las autoridades antidrogas como antiterroristas.

La OFAC ha sancionado a dos ciudadanos mexicanos y a nueve entidades vinculadas a un esquema de robo de combustible vinculado a la CJNG —que incluye contrabando transfronterizo, documentos aduaneros falsificados y empresas pantalla— para evadir impuestos mexicanos mientras generaban decenas de millones de dólares anuales para el cártel.

Además, FinCEN emitió una alerta suplementaria que proporciona orientación adicional sobre tipologías financieras y señales de alerta indicativas de que CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales (TCOs) con sede en México contrabandearon combustible desde Estados Unidos hacia México en esquemas que involucraban evasión fiscal mexicana.

«La acción de hoy pone de manifiesto hasta qué punto los cárteles mexicanos se están expandiendo más allá del tráfico tradicional de drogas para generar ingresos para sus organizaciones criminales, que continúan traficando drogas mortales que matan a estadounidenses», dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. «Las acciones del Tesoro dirigidas a estas fuentes ilícitas de ingresos avanzan la prioridad de la Administración Trump de desmantelar estas organizaciones terroristas y hacer que Estados Unidos vuelva a estar seguro.»

La acción de hoy refleja una sólida colaboración entre OFAC y FinCEN, y fue coordinada con una investigación liderada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Sur de Texas (HSTF) que involucró a la Administración para el Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Agencia de Impuestos Internos – Investigación Criminal (IRS-CI), Departamento de Comercio – Oficina de Industria y Seguridad (BIS) y Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP). entre otros.

OFAC y FinCEN trabajan en estrecha coordinación con los HSTFs, que se centran en la proliferación de drogas ilícitas y las redes, facilitadores y mecanismos financieros que apoyan su producción y distribución. Las sanciones de hoy también se desarrollaron conjuntamente con la unidad de inteligencia financiera del Gobierno de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Entre los designados está Oscar Guillermo Juraidini Silva, que apoya a CJNG en una empresa de contrabando de combustible que genera cientos de millones de dólares cada año.

La Alerta de FinCEN es uno de varios productos recientes de asesoramiento y análisis de FinCEN sobre fuentes de ingresos y actividades ilícitas asociadas con FTOs con sede en México y otras organizaciones criminales, incluyendo la adquisición de químicos precursores de fentanilo y patrones y tendencias de amenaza relacionadas con él; fraude en multipropiedad; tráfico de personas a lo largo de la frontera suroeste; contrabando de efectivo a granel; las redes chinas de blanqueo de capitales y los patrones y tendencias de amenaza asociadas; contrabando de crudo en la frontera suroeste; transferencias de fondos transfronterizas que involucren a inmigrantes ilegales; trata de personas asociada con la Copa Mundial de la FIFA 2026; y las poblaciones autorizadas no laborales y sus empleadores, así como los riesgos para la integridad del sistema financiero estadounidense.

CJNG: CÁRTEL VIOLENTO DE LA DROGA Y ORGANIZACIÓN TERRORISTA EXTRANJERA

El CJNG es una organización terrorista extranjera (FTO) designada por Estados Unidos y terrorista global especialmente designada (SDGT) que es responsable de una proporción significativa de fentanilo y otras drogas mortales traficadas hacia Estados Unidos.

El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado designó a CJNG como FTO y SDGT. Anteriormente, el Tesoro sancionó a la CJNG el 8 de abril de 2015 conforme a la Ley de Designación de Capos de las Drogas Extranjeras y el 15 de diciembre de 2021 conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, que combate la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción. OFAC ha tomado numerosas medidas contra individuos y empresas vinculados a la CJNG por facilitar el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales y la corrupción.

En los últimos años, cárteles de narcotráfico con sede en México como CJNG se han involucrado cada vez más en el robo, adulteración y contrabando de hidrocarburos, como combustible y petróleo, en esquemas coloquiales conocidos en México como huachicol.

 Estos esquemas se han convertido en poderosas fuentes de ingresos para la CJNG mediante el robo de decenas de miles de millones de dólares en ingresos perdidos para el gobierno mexicano y han permitido campañas de la CJNG sobre el tráfico de narcóticos en Estados Unidos, violencia contra las fuerzas gubernamentales mexicanas a lo largo de la frontera suroeste de EE.UU. y corrupción dentro de México.

En los últimos dos años, la OFAC ha llevado a cabo una serie de acciones dirigidas a la implicación de cárteles en la práctica ilícita de huachicol, incluyendo el 10 de septiembre de 2024 y el 1 de mayo de 2025. De manera similar, la Alerta de mayo de 2025 de FinCEN proporcionó tipologías financieras y señales de alerta indicativas de esquemas de contrabando de crudo en la frontera suroeste de EE. UU. asociados con CJNG y otros TCOs con sede en México.

En el periodo de 12 meses posterior a esta alerta, FinCEN recibió más de 160 Informes de Actividad Sospechosa (SARs) que detallaban más de 7.000 millones de dólares en actividades sospechosas, enviadas principalmente entre Estados Unidos y México y a menudo relacionadas con cárteles mexicanos, siendo el más comúnmente CJNG.

Los estados estadounidenses más comunes implicados en las SARs son Texas y Florida. En Texas, los sujetos se encontraban principalmente en ciudades y pueblos cercanos a la frontera entre Estados Unidos y México, incluyendo Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen, con la mayoría involucrados en las industrias del petróleo, gas natural y transporte.

CRIMINALES DEL CRUDO Y MÁS ALLÁ: CONTRABANDO DE PETRÓLEO MEXICANO HACIA EL NORTE Y TRÁFICO DE COMBUSTIBLE HACIA EL SUR

Las actividades relacionadas con Huachicol son actualmente la fuente de ingresos no relacionada con las drogas más importante para los cárteles mexicanos y otros actores ilícitos. Las actividades relacionadas con Huachicol generalmente incluyen (1) el robo de combustible y petróleo en México, (2) el contrabando de crudo hacia Estados Unidos y (3) el contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México mediante esquemas de evasión fiscal mexicana conocidos como robo fiscal de combustible (huachicol fiscal).

Los ladrones en México (conocidos como huachicoleros) utilizan diversos medios para robar combustible y crudo de la empresa estatal de energía mexicana, Petróleos Mexicanos (Pemex), incluyendo sobornar empleados corruptos de Pemex, perforar ilegalmente grifos en oleoductos, robar en refinerías, secuestrar camiones cisterna y amenazar a empleados de Pemex.

El combustible robado de Pemex se vende en el mercado negro alrededor de México. Como se destaca en la Alerta de mayo de 2025 de FinCEN, el crudo robado se introduce de contrabando en Estados Unidos a través de intermediarios mexicanos cómplices y a menudo se etiqueta erróneamente como «aceite de desecho» u otro material peligroso para evitar el escrutinio y evadir impuestos y regulaciones.

El petróleo se entrega luego a importadores estadounidenses cómplices de la industria petrolera y de gas natural que operan cerca de la frontera suroeste de EE. UU., quienes lo venden con un fuerte descuento en los mercados energéticos estadounidenses y globales antes de repatriar los importantes beneficios ilícitos de vuelta a los cárteles en México.

Como destaca la alerta suplementaria de FinCEN, los planes fiscales de robo de combustible involucran a cárteles con sede en México y sus huachicoleros que contrabandean gasolina, diésel, nafta y otros combustibles desde Estados Unidos a través de la frontera sur o puertos estadounidenses hacia México en planes para evadir el impuesto mexicano a la importación sobre combustible, conocido como Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

A través de estos esquemas, los cárteles utilizan empresas comerciales mexicanas cómplices (comercializadoras) con permisos de distribución de combustible de la Comisión Nacional de Energía de México para comprar combustible a empresas estadounidenses cómplices de distribución de combustible y emitir facturas falsas para legitimar y comercializar el combustible ilícito en México.

Sin embargo, estos intermediarios carecen de los permisos adecuados de la Secretaría de Energía de México para importar combustible a México. Como parte del esquema, distribuidores estadounidenses cómplices aprovechan sus relaciones con grandes refinerías y distribuidores de combustible estadounidenses para comprar y luego desviar combustible a redes interconectadas de empresas pantalla y pantallas estadounidenses y mexicanas en las industrias de carga, logística y otras industrias antes de que sea introducido de contrabando en México mediante camiones cisterna, vagones ferroviarios y flotas en sombra de buques marítimos.

Los cárteles mexicanos y sus huachicoleros pueden evadir el IEPS por diversos medios, incluyendo la clasificación errónea de documentación aduanera, sobornos a funcionarios gubernamentales u otros métodos antes de transportar el combustible a los depósitos bajo su control y luego venderlo dentro de México con un beneficio considerable a través de gasolineras controladas o afiliadas a cárteles y paradas de combustible en carretera no reguladas.

Informes publicos sugieren que entre una cuarta parte y un tercio de todo el combustible vendido en México puede ser ilícito.

Según el análisis de FinCEN sobre los informes de la Ley de Secreto Bancario, los cárteles mexicanos utilizan principalmente a los corredores y su acceso al sistema financiero mexicano para enviar transferencias bancarias internacionales y pagos de activos digitales a las empresas estadounidenses cómplices de distribución de combustible para el combustible de contrabando — ya sea directamente o a través de empresas pantalla que actúan como cuentas de paso.

En otros casos, los cárteles pueden pagar directamente a los distribuidores de combustible estadounidenses cómplices mediante depósitos estructurados en efectivo en sus cuentas bancarias con ingresos ilícitos procedentes del tráfico de drogas y otras actividades delictivas en Estados Unidos como forma de blanqueo de dinero basado en el comercio.

Los distribuidores estadounidenses cómplices de combustibles ocultan estas ventas ilícitas de combustible mediante diversas tipologías de lavado de capitales, incluyendo la compra de (i) bienes de lujo como vehículos de alta gama, joyería de alto valor o alquileres vacacionales/destinos turísticos exclusivos; (ii) bienes raíces; y (iii) activos de inversión.

En México, los cárteles utilizan sus beneficios ilícitos de la venta de combustible en el mercado negro para hacer pagos en efectivo a campañas políticas y medios mexicanos para ayudar a elegir políticos corruptos dispuestos a ayudar a los cárteles a controlar puestos administrativos clave en el gobierno, lo que facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para blanquear los beneficios ilícitos de estos esquemas y otras actividades criminales.

FRACTURACIÓN DE LOS FACILITADORES DE COMBUSTIBLE DE CJNG

Basándose en las acciones previas de OFAC, hoy designó a Oscar Guillermo Juraidini Silva (Juraidini), un empresario clave que facilita la empresa de robo de combustible de CJNG. Juraidini actúa como contable y el cerebro detrás de ciertas operaciones financieras para CJNG.

Juraidini crea y opera empresas pantalla en nombre de CJNG y falsifica documentos aduaneros para CJNG para ayudar en la transferencia ilícita transfronteriza de combustible.

Juraidini importa combustible de Estados Unidos a México que está intencionadamente mal etiquetado en la documentación aduanera para eludir los impuestos IEPS mexicanos.

La mayoría de los clientes de Juraidini son empresas de gasolineras, que reciben los productos de combustible refinado y los venden a través de gasolineras minoristas. Juraidini genera decenas de millones de dólares anualmente, beneficiando a CJNG.

Juraidini posee seis negocios en México, que operan en los sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliario. Las empresas mexicanas de Juraidini incluyen: Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.; OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V.; RK Real King, S.A. de C.V.; Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.; Ogui Fletes; y OF Transportes. Además, Juraidini posee un negocio con sede en el Reino Unido, Cucumber Sweet Waves Ltd.

La OFAC designó a Oscar Guillermo Juraidini Silva conforme a las E.O. 14059 y E.O. 13224, según lo contrario, por ser propiedad, control o dirección por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, CJNG. Además, la OFAC designó a las empresas Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.; OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V.; RK Real King, S.A. de C.V.; Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.; Ogui Fletes; OF Transportes; y Cucumber Sweet Waves Ltd conforme a las E.O. 14059 y E.O. 13224, según lo modificado, por ser propiedad, controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Oscar Guillermo Juraidini Silva.

Hoy en día, OFAC también designó a J. Refugio Ruiz Villagomez, quien desempeña un papel en Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V. (Jomadi) y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V. (Ahavat). J. Refugio Ruiz Villagómez ha introducido conscientemente combustible de contrabando desde Estados Unidos hacia México sin los permisos adecuados. Paga tasas a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada entre Estados Unidos y México.

Según hallazgos de investigación hechos públicos por la Fiscalía General de México, Jomadi es una empresa de importación y exportación involucrada en huachicol fiscal. Jomadi y Ahavat han realizado transacciones a través del sistema financiero estadounidense por un valor de decenas de millones de dólares con terceros vinculados a CJNG que han estado involucrados en actividades relacionadas con huachicol.

La OFAC designó Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V. y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V. conforme a la E.O. 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios en apoyo a, CJNG. Además, la OFAC designó a Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V. y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V. conforme a la E.O. 13224, según lo dispuesto, por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico o bienes o servicios a o en apoyo de, CJNG. La OFAC también designó a J. Refugio Ruiz Villagomez conforme a las E.O. 14059 y E.O. 13224, según su enmienda, por ser propiedad, controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V. y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.

IMPLICACIONES EN LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Además, cualquier entidad que sea propiedad directa o indirecta, individual o en conjunto, del 50 por ciento o más por una o más personas bloqueadas también está bloqueada. Salvo que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por OFAC, o exento, las regulaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que impliquen cualquier propiedad o interés en bienes de personas bloqueadas.

Las violaciones de las sanciones estadounidenses pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por infracciones de sanciones bajo una base de responsabilidad objetiva. Las Directrices de Aplicación de Sanciones Económicas de la OFAC proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC.

Además, las instituciones financieras y otras personas pueden arriesgarse a exponerse a sanciones por realizar ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, hacia o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

También se prohíbe a personas no estadounidenses causar o conspirar para que personas estadounidenses violen consciente o inconscientemente las sanciones estadounidenses, así como realizar conductas que evadan las sanciones estadounidenses.

Las personas ubicadas en Estados Unidos o en el extranjero que proporcionen información sobre violaciones de sanciones al programa de incentivos para denunciantes de la Red de Aplicación de Delitos Financieros pueden ser elegibles para premios si la información que proporcionan conduce a una acción de cumplimiento exitosa que resulta en sanciones monetarias superiores a 1.000.000 de dólares.

Además, realizar ciertas transacciones que involucren a las personas designadas conforme a la E.O. 13224, según lo modificado, puede suponer la imposición de sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras participantes.

La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para abrir o mantener, en Estados Unidos, una cuenta corresponsal o una cuenta de cuentas a pagar de una institución financiera extranjera que realice o facilite a sabiendas cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad correspondiente.

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